Urs Bolleter

OWG Management AG, in Zürich, CHE-197.226.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, S.0, Publ. 2818161).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolleter, Urs, von Meilen, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk-Rettenberger, Annerose, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Übelacker, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Finance Advisory Xperts GmbH (CHE-335.441.079), in Steinhausen, Revisionsstelle [bisher: in Cham].

OWG Management AG, in Zürich, CHE-197.226.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, Publ. 2160305).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Dr. Urs, von Wangen SZ, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lanz & Partner Revisions GmbH (CHE-114.750.036), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolleter, Urs, von Meilen, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Schenk-Rettenberger, Annerose, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollhalder, Christoph, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rottenschwil, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Finance Advisory Xperts GmbH (CHE-335.441.079), in Cham, Revisionsstelle.

REMA-TIP TOP Vulc-Material AG, in Urdorf, CHE-105.751.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1882751).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolleter, Urs, von Meilen, in Urdorf, Direktor, mit Einzelunterschrift.

OWG Management AG, in Zürich, CH-020.3.037.036-6, c/o Dr. Bruhin & Partner, Wiedingstrasse 38, 8055 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.09.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Management, Beratung, Personal, Organisation, Prozesse, Riskmanagement etc. für verbundene oder für Drittunternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bruhin, Dr. Urs, von Wangen SZ, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolleter, Urs, von Meilen, in Urdorf, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Lanz & Partner Revisions GmbH (CH-020.4.039.631-2), in Zürich, Revisionsstelle.

OWG Holding AG, in Zürich, CH-020.3.036.933-6, c/o Dr. Bruhin & Partner, Wiedingstrasse 38, 8055 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.08.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bruhin, Dr. Urs, von Wangen SZ, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolleter, Urs, von Meilen, in Urdorf, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Lanz & Partner Revisions GmbH (CH-020.4.039.631-2), in Zürich, Revisionsstelle.

U. Bolleter Treuhand, bisher in M e i l e n , Treuhandbüro, Einzelfirma (SHAB Nr. 29 vom 04.02.1983, S. 402).

Sitz neu:
U r d o r f .

Domizil neu:
Wissenfluestrasse 11, 8902 Urdorf.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser- Bolleter, Edith, von Wald AR, in Meilen, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolleter, Urs, von Meilen, in Urdorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meilen];
Laubscher Bolleter, Beatrice Katharina, von Meilen und Täuffelen, in Urdorf, mit Einzelunterschrift.

Personalvorsorgestiftung der Rema-Tip Top Vulc-Material AG, in Urdorf, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.1993, S. 5184). [VP und PF steht nachfolgend für Vizepräsident und Protokollführer].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutschmann, Ernst, von Rafz, in Urdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolleter, Urs, von Meilen, in Urdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, VP und PF];
Schellenberg, Esther, von Pfäffikon, in Dietikon, Vizepräsidentin und Protokollführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

REMA-TIP TOP Vulc-Material AG, in Urdorf, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 10.02.1997, S. 877).

Statutenänderung:
29.09.1997.

Zweck neu:
Import und Vertrieb von REMA-TIP TOP und TIP TOP-Reifenreparatur- und Kaltvulkanisiermaterial, von Autozubehör, Garage- und Tankstelleneinrichtungen, insbesondere der unter den Marken REMA-TIP TOP und TIP TOP eingeführten Produkte der Firma STAHLGRUBER, Otto Gruber GmbH & Co, München;
Import und Vertrieb von REMA-TIP TOP und TIP TOP-Kaltvulkanisiermaterial zur Reparatur und Pflege von Förderbändern sowie den dazugehörigen Gerätschaften;
Vertrieb und Verarbeitung von TIP TOP-Verschleissschutzmaterial, Förderbändern und Gummisieben sowie von TIP TOP-Industriebedarf;
Ausführung von Reparaturarbeiten aller Art mit den vorgenannten Materialien;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, besitzen, veräussern und verwalten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Bruno, von Isenthal, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
van Hemmen, Eddy Arnold, niederländischer Staatsangehöriger, in Alella (Spanien), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutschmann, Ernst, von Rafz, in Urdorf, Mitglied und Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruhin, Dr. Urs, von Wangen SZ, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolleter, Urs, von Meilen, in Urdorf, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meilen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].