André Bernet

Tavis Digital GmbH, in Zürich, CHE-284.457.234, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520475).

Statutenänderung:
29.12.2022.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.12.2022 und Bilanz per 30.09.2022 mit Aktiven von CHF 269'808.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 89'895.30 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Tavis Digital AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich, insbesondere an Investment Fonds. Die Gesellschaft kann jede Geschäfts- und Finanzierungstätigkeit ausüben, welche mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Bei der Kapitalerhöhung vom 29.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'040'094.34 verrechnet, wofür 80 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommerau, Hansjörg, von Bergün Filisur und Zürich, in Wollerau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernet, André, von Winterthur, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flury, Fredy R., von Lommiswil, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vögeli, Dr. Bernhard, von Gächlingen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tavis Digital GmbH, in Zürich, CHE-284.457.234, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688379).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Dr. Bernhard, von Gächlingen, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schmidli, René, von Schwarzenberg, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sommerau, Hansjörg, von Bergün Filisur und Zürich, in Wollerau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bernet, André, von Winterthur, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tavis Capital AG, in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2016, Publ. 3215435).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeber, Erwin, von Wädenswil, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, André, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haab, Marcel, von Horgen, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.