Denise Benedick-Keller

Keller-Ullmann AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.932.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7105268).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benedick-Keller, Denise, von Lugano, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, August genannt Gusti, von Eschenz, in Hurden (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Niedermann-Keller, Cécile, von Niederhelfenschwil, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knaus + Lienhard AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-320.3.016.346-7), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maus, Didier, von Genf, in Hermance, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halff, Thierry, von Basel, in Gy, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maus, Pierre-André, von Genf, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genf, Revisionsstelle.

Manor Rapperswil AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.065.292-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 15, Publ. 5044440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, August genannt Gusti, von Eschenz, in Hurden (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Niedermann-Keller, Cécile, von Niederhelfenschwil, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benedick-Keller, Denise, von Lugano, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knaus + Lienhard AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-320.3.016.346-7), in Teufen AR, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maus, Didier, von Genève, in Hermance, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halff, Thierry, von Basel, in Gy, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maus, Pierre-André, von Genève und Rüttenen, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Manor Rapperswil AG (Manor Rapperswil Ltd) (Manor Rapperswil SA), in Rapperswil-Jona, CH-320.3.065.292-1, Neue Jonastrasse 20, 8640 Rapperswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.05.2009.

Zweck:
Betrieb von Warenhäusern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
6'670 Namenaktien zu CHF 100.00 und 33'300 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Keller-Ullmann AG, in Rapperswil (Rapperswil-Jona) (CH-320.3.014.324-9), nämlich den Geschäftsbereich Betrieb von Warenhäusern gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.05.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008, wonach die Aktiven von CHF 17'376'995.91 sowie die Passiven von CHF 11'442'881.67 übernommen werden zum Preis von CHF 5'934'114.24, wofür 6'670 Namenaktien zu CHF 100.-- und CHF 13'644 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Keller, August genannt Gusti, von Eschenz, in Hurden (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Niedermann-Keller, Cécile, von Niederhelfenschwil, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benedick-Keller, Denise, von Lugano, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knaus + Lienhard AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-320.3.016.346-7), in Teufen AR, Revisionsstelle.

Keller-Ullmann & Co., Kaufhaus AG, in Rapperswil SG, Betrieb von Warenhäusern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.184 vom 23.9.1992 S.4460).

Domizil neu:
Neue Jonastrasse 20, 8640 Rapperswil, [behördliche Numerierung].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Mabillard, Helene, von Eschenz, in Hurden (Freienbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benedick-Keller, Denise, von Lugano, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niedermann-Keller, Cécile, von Niederhelfenschwil, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Keller-Ullmann & Co., Kaufhaus AG, Filiale Wattwil, in Wattwil, Betrieb von Warenhäusern, Zweigniederlassung (SHAB Nr.247 vom 19.12.1990 S.5042).

mit Hauptsitz in:
Rapperswil SG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Mabillard, Helene, von Eschenz, in Hurden (Freienbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benedick-Keller, Denise, von Lugano, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niedermann-Keller, Cécile, von Niederhelfenschwil, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.