Viktor Aerni

Pictet et Cie, succursale de Zurich, in Zürich, CH-020.9.001.734-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, S. 23, Publ. 6024964).

mit Hauptsitz in:
Carouge GE.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syz, Michael, von Zürich, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenegger, Beat, von Hohenrain, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Unverricht, Christian, von Mönchaltorf, in Stallikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni, Viktor, von Attelwil, in Zollikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemm, Alex, von Zürich, in Zumikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steimer, Gerhard, von Wettingen, in Wettingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Visconti, Mario, von Zürich, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Blanc, Bluette, von Ayent, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gehrig, Heinz, von Oberburg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Panarese, Marco, von Oetwil an der Limmat, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Pictet et Cie, succursale de Zurich, in Zürich, CH-020.9.001.734-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 46, Publ. 5130160).

mit Hauptsitz in:
Carouge GE.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hannemann, Daniel, von Böttstein, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Amoroso, James, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aschwanden, Marc, von Wädenswil und Sisikon, in Tramelan, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karara, Fernas, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eberle-Häringer, Barbara, von Zürich, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Alexander, von Röthenbach im Emmental BE, in Endingen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Denker, Kai, von Hergiswil NW, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni, Viktor, von Attelwil, in Zollikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saager, Erik, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

The Boston Consulting Group AG (Switzerland), in Zürich, CH-020.3.031.186-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, S. 31, Publ. 4895470).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerni, Viktor, von Attelwil, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.

The Boston Consulting Group AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.903.942-3, Beratung von Unternehmungen in Zusammenarbeit mit der weltweit tätigen The Boston Consulting Group, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2006, S. 22, Publ. 3476062).

Statutenänderung:
26.06.2007.

Firma neu:
The Boston Consulting Group Holding AG.

Domizil neu:
Münstergasse 2, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und treuhänderischen Geschäfte tätigen, die mittel- und unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederin, Dr. Elmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Aerni, Viktor, von Attelwil, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Füllemann, Michael, von Berlingen, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Ritz, Dr. Daniel, von Mogelsberg, in Maur, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Walti, Dr. Adrian, von Dürrenäsch, in Meilen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Poensgen, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Helfenstein, André, von Neuenkirch, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Schulze, Dr. Ulrik, dänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Luippold, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Imholz, Michael, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäppi, Roland, von Rüschlikon und Oberrieden, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Naumann, Matthias, von Kilchberg ZH, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon, Direktor].

The Boston Consulting Group AG (Switzerland), in Zürich, CH-020.3.031.186-6, Münstergasse 2, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.06.2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmungen in Zusammenarbeit mit der weltweit tätigen The Boston Consulting Group. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und treuhänderischen Geschäfte tätigen, die mittel- und unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Sie kann Beteiligungen aller Art und Grundbesitz erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassunqen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
40 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 160 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Vorzugsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung sämtliche Aktiven und Passiven der The Boston Consulting Group AG Zürich, in Zürich, gemäss Vertrag vom 26.06.2007 und Übernahmebilanz per 31.12.2006, wonach die übernommenen Aktiven CHF 63'612'712.59 und die übernommenen Passiven CHF 30'170'649.69 betragen, wofür 40 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 160 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Vorzugsaktien) ausgegeben und CHF 33'242'062.90 als Agio den Reserven gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Schäppi, Roland, von Rüschlikon und Oberrieden, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Naumann, Matthias, von Kilchberg ZH, in Freienbach, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Aerni, Viktor, von Attelwil, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Füllemann, Michael, von Berlingen, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Helfenstein, André, von Neuenkirch, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Imholz, Michael, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Luippold, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Schicht, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Schulze, Dr. Ulrik, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Tischhauser, Pia, von Sevelen, in Küsnacht ZH, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Wiederin, Dr. Elmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

The Boston Consulting Group AG Zürich, in Z ü r i c h , Beratung von Unternehmungen in Zusammenarbeit mit der weltweit tätigen The Boston Consulting Group, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.1999, S. 5739).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Viktor, von Attelwil, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Füllemann, Michael, von Berlingen, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Morra, Dr. Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Tschopp, Martin, von Willisau Stadt, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.