Zweite CEWE Beteiligungsgesellschaft AG

Zweite CEWE Beteiligungsgesellschaft AG, in Dübendorf, CHE-112.828.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2014, Publ. 1376509). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die CEWE AG, in Dübendorf (CHE-104.734.047), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Zweite CeWe Color Beteiligungsgesellschaft AG, in Dübendorf, CHE-112.828.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S. 32, Publ. 4889110).

Statutenänderung:
29.01.2014, 25.02.2014.

Firma neu:
Zweite CEWE Beteiligungsgesellschaft AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere von Unternehmen, die auf dem Gebiet der Entwicklung, der Produktion und des Handels mit Film-, Foto und Fernsehartikeln aller Art tätig sind. Des weiteren kann die Gesellschaft Dienstleistungen in diesem Bereich erbringen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen. Die Gesellschaft darf Leistungen auch im Interesse anderer Gruppenmitglieder erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Felix, von Zürich und Sternenberg, in Celerina/Schlarigna, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heydemann, Andreas F. L., deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zwischenahn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinegger, Marcel, von Altendorf und Horgen, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Steinegger, Marcel C., Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thomsen, Oliver Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Wardenburg-Hundsmühlen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Zweite CeWe Color Beteiligungsgesellschaft AG, in Dübendorf, CH-020.3.029.680-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2006, S. 21, Publ. 3300348).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karcher, Christian Nikolaus, deutscher Staatsangehöriger, in La Celle Saint Cloud (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.