Xlife Sciences AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 31.05.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 31.05.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006323/nPublizierende Stelle/nXlife Sciences AG, Talacker 35.

8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nXlife Sciences AG/nBetroffene Organisation:
/nXlife Sciences AG/nCHE-330.279.788/nTalacker 35/n8001 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n28.06.2024, 14.00 Uhr.

memox Innovations AG/nReitergasse 9/nCH - 8004 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/n13:15 - 14.00 Uhr: Einlass/n14:00 - 16.00 Uhr: Generalversammlung/n16:00 - 17.00 Uhr: Snacks & Drinks/nBemerkungen:/nAnreise mit ÖV:/nEntfernung zum nächsten Bahnhof Zürich Hauptbahnhof: 4 min.

350 m Entfernung zur/nnächsten Tram-Haltestelle Sihlpost:
2 min,/nAnfahrt & Parken:/n160 m Anfahrt & Parken In der Nähe befinden sich zwei Parkhäuser mit insgesamt 105/nParkplätzen/nParcandi Parking Zürich: 1 min.

50m/nCity Parkhaus:
4 min, 350 m/nZürich, den 30. Mai 2024/nXlife Sciences AG, Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre/nam Freitag, den 28. Juni 2024/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,/nWir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre/nder Xlife Sciences AG einzuladen./nDatum: Freitag, 28. Juni 2024/nUhrzeit: 14.00 Uhr (Einlass ab 13.15 Uhr)/nOrt: memox Innovations AG, Reitergasse 9, 8004 Zürich/nAls Aktionärinnen und Aktionäre werden diejenigen Personen anerkannt, welche per 23. Mai/n2024, 23.59 Uhr im Aktienbuch der Xlife Sciences AG eingetragen sind./nAllfällige Fragen für die Generalversammlung 2024 bitten wir Sie schriftlich per Post (Xlife/nSciences AG, Talacker 35, 8001 Zürich) bzw. per Email (ir@xlifesciences.ch) mit dem Betreff/n«Fragen - Generalversammlung 2024» bis zum 17. Juni 2024 an die Gesellschaft zu richten./nFreundliche Grüsse/nDavid L.

Deck/nPräsident des Verwaltungsrates/nBeilagen:
/n- Anmeldung/n- Traktandenliste inkl. Anhang/nXlife Sciences AG, Talacker 35, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 385 84 60, info@xlifesciences.ch,/nwww.xlifesciences.ch, HR Zürich CHE-330.279.788/n1/nOrganisatorische Hinweise/nBestellung Geschäftsbericht inkl. Jahres- und Konzernrechnung sowie Statuten/nWünschen Sie Einsicht in den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 und die/nJahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2023.

so bitten wir Sie diesen auf der/nWebsite der Xlife Sciences AG unter dem nachfolgenden Link aufzurufen:
/nhttps://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen/nDie Unterlagen können alternativ am Sitz der Xlife Sciences AG in Papierform oder auf der/nAktionärsplattform app.konsento.ch eingesehen werden./nDer Entwurf der anzupassenden Statuten kann auf der Aktionärsplattform app.konsento.ch/nim jeweiligen Traktandum sowie im Dokumentenbereich eingesehen werden./nAnmeldung/nBitte verwenden Sie das beiliegende Anmeldeformular oder die elektronische/nAnmeldefunktion auf der Aktionärsplattform app.konsento.ch, um sich für die Teilnahme an/nder Generalversammlung anzumelden. Ihre Login-Daten für die Aktionärsplattform finden Sie/nauf dem beiliegenden Formular Anmeldung. Melden Sie sich mit den Login-Informationen an./nAnschliessend finden Sie die Möglichkeit zur Anmeldung an die Generalversammlung sowie/nalle Anträge und Begleitinformationen unter dem Menüpunkt ""Sitzungen - Abstimmungen""./nVertretung und Stimmabgabe/nDie Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters erfolgt/nentweder/n1. durch Benutzung des beigefügten Formulars Anmeldung und Retournierung/ndesselben an Konsento AG mit dem beiliegenden Rückantwortcouvert oder per Email an/ngv@konsento.ch oder/n2. auf dem elektronischen Weg über app.konsento.ch. Ihre Login-Daten finden Sie/nauf dem beiliegenden Formular Anmeldung. Melden Sie sich mit den Login-Informationen/nan. Nach der Anmeldung finden Sie alle Anträge und Begleitinformationen zur/nGeneralversammlung unter dem Menüpunkt ""Sitzungen - Abstimmungen"". Änderungen/nder elektronisch erteilten Weisungen sind bis zum 27. Juni 2024, um 18.00 Uhr möglich./nDie Vollmachtserteilung an eine Drittperson erfolgt durch Benutzung des beigefügten/nFormulars Anmeldung und Retournierung desselben an Konsento AG mit dem/nbeiliegenden Rückantwortcouvert oder per Email an gv@konsento.ch./nDie Vollmachts- und Weisungserteilung für die Stimmabgabe ist bis spätestens am 25./nJuni 2024 (Empfangsdatum) möglich. Formulare und elektronische Weisungen, die/nnach diesem Datum eintreffen, können nicht berücksichtigt werden./nStimmabgabe bei persönlicher Teilnahme/nStimmabgaben sind während der Generalversammlung über Ihr persönliches mobiles/nEndgerät (Mobiltelefon, Tablet, Notebook) möglich. Wir bitten Sie deshalb, ein ausreichend/ngeladenes mobiles Endgerät mitzubringen. Falls Sie über kein oder kein ausreichend/ngeladenes mobiles Endgerät verfügen, stellen wir Ihnen Alternativen zur Verfügung./nFalls Sie sich vor der Generalversammlung noch nicht in die Aktionärsplattform/napp.konsento.ch eingeloggt haben, bitten wir Sie, dieses Schreiben mit Benutzername und/nXlife Sciences AG, Talacker 35, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 385 84 60, info@xlifesciences.ch,/nwww.xlifesciences.ch, HR Zürich CHE-330.279.788/n2/nPasswort mitzubringen./nStimmberechtigung/nAls stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre werden diejenigen Personen anerkannt,/nwelche per 23. Mai 2024, 23.59 Uhr im Aktienbuch der Xlife Sciences AG eingetragen sind./nAm 23. Mai 2024 eingetragene stimmberechtigte Aktionäre erhalten automatisch eine/nEinladung zur Generalversammlung./nAktionärsplattform Konsento/nWir beabsichtigen, mit unseren Aktionärinnen und Aktionären in Zukunft vermehrt/nelektronisch zu kommunizieren und arbeiten dazu mit der Aktionärsplattform Konsento/nzusammen. Sie finden dort sämtliche Informationen, Unterlagen, Traktanden, die/nMöglichkeit zur elektronischen An-/Abmeldung und elektronischen Abstimmung sowie nach/nder Generalversammlung Abstimmungsergebnisse und das Protokoll./nMelden Sie sich mit den Login-Informationen auf dem beiliegenden Formular Anmeldung/nan. Nach der Anmeldung finden Sie alle Anträge und Begleitinformationen zur General-/nversammlung unter dem Menüpunkt ""Sitzungen - Abstimmungen""./nUm die Kommunikation mit Ihnen in Zukunft elektronischer und persönlicher zu gestalten,/nbitten wir Sie, Konsento mit E-Mail an gv@konsento.ch Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen, an/ndie Sie in Zukunft angeschrieben und an Generalversammlungen eingeladen werden/nwollen./nFür technische Fragen und Unterstützung kontaktieren Sie bitte support@konsento.ch./nXlife Sciences AG, Talacker 35, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 385 84 60, info@xlifesciences.ch,/nwww.xlifesciences.ch, HR Zürich CHE-330.279.788/n3/nXlife Sciences AG.

Zürich/nTraktanden der ordentlichen Generalversammlung 2024 der Aktionärinnen und/nAktionäre/nOrt:
memox Innovations AG, Reitergasse 9.

8004 Zürich/nDatum:
Freitag, 28. Juni 2024 um 14.00 Uhr (Einlass ab 13.15 Uhr)/n1. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2023 sowie der Jahres-/nund Konzernrechnung per 31. Dezember 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar/n2023 bis zum 31. Dezember 2023 (""Geschäftsjahr 2023""), die Jahresrechnung und die/nKonzernrechnung per 31. Dezember 2023 zu genehmigen./nErläuterung: Die Revisionsstelle BDO AG hat in ihren Berichten an die Generalversammlung/ndie Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 ohne Beanstan-/ndungen bestätigt. Der Verwaltungsrat beantragt daher, die Jahresrechnung und die Konzern-/nrechnung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen. Die Jahres- und Konzernrechnung für/ndas Geschäftsjahr 2023 finden sich im Geschäftsbericht 2023 auf den Seiten 75 bis 143. Der/nGeschäftsbericht 2023 wird auf der Website der Gesellschaft unter dem folgenden Link zur/nVerfügung gestellt: https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen./n2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt die konsultative Zustimmung zum Vergütungsbericht 2023./nErläuterung: In Übereinstimmung mit dem Schweizerischen Recht legt der Verwaltungsrat der/nGeneralversamm"

Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2024, Publ. 1005980743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholz, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöni, Simon, von Sumiswald, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deck, David, von Zürich, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005962903).

Statutenänderung:
27.02.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 5'703'292.00 [bisher: CHF 5'669'092.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'703'292.00 [bisher: CHF 5'669'092.00].

Aktien neu:
5'703'292 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'669'092 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958258).

Statutenänderung:
05.02.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 5'669'092.00 [bisher: CHF 5'625'092.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'669'092.00 [bisher: CHF 5'625'092.00].

Aktien neu:
5'669'092 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'625'092 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005922845).

Statutenänderung:
26.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 5'625'092.00 [bisher: CHF 5'592'292.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'625'092.00 [bisher: CHF 5'592'292.00].

Aktien neu:
5'625'092 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'592'292 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2023, Publ. 1005812675).

Statutenänderung:
20.12.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 5'592'292.00 [bisher: CHF 5'590'292.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'592'292.00 [bisher: CHF 5'590'292.00].

Aktien neu:
5'592'292 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'590'292 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2023, Publ. 1005796591).

Statutenänderung:
26.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 5'590'292.00 [bisher: CHF 5'483'363.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'590'292.00 [bisher: CHF 5'483'363.00].

Aktien neu:
5'590'292 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'483'363 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776076).

Statutenänderung:
20.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung und Entwicklung sowie die Herstellung, die Vermarktung und den Vertrieb therapeutischer Lösungen für die Humanmedizin, insbesondere die Identifizierung, Erforschung und Optimierung von Wirkstoffen, die Erhebung, Verarbeitung und Veräusserung von Patientendaten, das Erstellen präklinischer und klinischer Modelle und Studien sowie die Entwicklung medizinischer Produkte und Medikamente, einschliesslich der Beantragung der Zulassung auf dem Markt, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen für Dritte, insbesondere die Beratung. Die Gesellschaft berät und unterstützt Ausgründungen sowie Spinn-off von Technologien und Produkten im Life Science Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland beteiligen, Unternehmen erwerben, veräussern, gründen und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2023 die mit Beschluss vom 15.05.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2021 die mit Beschluss vom 15.05.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2023 die mit Beschluss vom 12.09.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2022 die mit Beschluss vom 12.09.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654825).

Statutenänderung:
14.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 5'483'363.00 [bisher: CHF 5'343'363.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'483'363.00 [bisher: CHF 5'343'363.00].

Aktien neu:
5'483'363 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'343'363 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005562870).

Statutenänderung:
11.01.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 5'343'363.00 [bisher: CHF 5'283'723.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'343'363.00 [bisher: CHF 5'283'723.00].

Aktien neu:
5'343'363 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'283'723 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.