Willy-Gruppe AG

Willy-Gruppe AG, in Zürich, CHE-100.629.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, S.0, Publ. 2495933).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrara, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Willy-Gruppe AG, in Zürich, CHE-100.629.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459683).

Domizil neu:
Seefeldstrasse 7a, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-020.9.900.846-9)].

Willy-Gruppe AG, in Zürich, CHE-100.629.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652992).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger-Aeschlimann, Otto, von Zürich und Landiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Willy-Gruppe AG, in Zürich, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 21, Publ. 5767426).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Michael, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger-Aeschlimann, Otto, von Zürich und Landiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 5, Publ. 5687540). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Willy-Gruppe AG, bisher in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 5, Publ. 5687540).

Gründungsstatuten:
30.01.1987.

Statutenänderung:
15.07.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie von Wertschriften jeder Art;
sie kann Finanzgeschäfte durchführen und Management-Dienstleistungen erbringen für Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Gesellschaft ferner alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 450'000.00.

Liberierung:
CHF 450'000.00.

Aktien neu:
42'389 Namenaktien zu CHF 10.00 und 26'110 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 45'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 6.6.2003 die 'Willy Immobilien und Beteiligungen AG, Zürich', in Zürich, durch Fusion. Aktiven von CHF 64'300'949.28 und Passiven von CHF 61'520'566.68 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde im Umfang von CHF 225'000.-- entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten 22'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.-- der übernehmenden Gesellschaft (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Alle Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch letztverzeichneten Adressen der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin, mit Einzelunterschrift und Delegierte, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Christen, Thomas, von Herzogenbuchsee, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Portmann, Anton Ludwig genannt Toni, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Walther, Michael, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2009, S. 5, Publ. 5244646).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahn-Willy, Sonja, von Luzern und Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Thomas, von Herzogenbuchsee, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Anton Ludwig genannt Toni, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Marbach LU];
OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 5, Publ. 5204434).

Statutenänderung:
01.09.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie von Wertschriften jeder Art;
sie kann Finanzgeschäfte durchführen und Management-Dienstleistungen erbringen für Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Gesellschaft ferner alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2008, S. 4, Publ. 4517556).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Anton Ludwig genannt Toni, von Marbach LU, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2008, S. 4, Publ. 4440734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Früh, Reymond, von Hemberg, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.