Werap-Wicklerei AG

Werap-Wicklerei AG, in Bubikon, CHE-106.666.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005950796).

Statutenänderung:
17.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit industriellen Produkten der Elektronikbranche, insbesondere der Wickeltechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Werap-Wicklerei AG, in Bubikon, CHE-106.666.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784075).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Daniel, von Appenzell, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Thomas, von Eschenbach SG, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jud, Marcel, von Schänis, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smietanski, David Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Werap-Wicklerei AG, in Bubikon, CHE-106.666.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447399).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Werap AG, in Bubikon (CHE-100.175.232), gemäss Fusionsvertrag vom 28.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 9'240'924.00 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 814'421.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Werap-Wicklerei AG, in Bubikon, CHE-106.666.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814390).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Konrad, von Schwellbrunn, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Peter, von Dielsdorf, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Hans Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Sara Daniella, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Werap-Wicklerei AG, in Bubikon, CHE-106.666.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548412).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Marcel, von Schänis, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

Werap-Wicklerei AG, in Bubikon, CHE-106.666.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2636127).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Andreas, von Eschenbach SG, in Eschenbach SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Daniel, von Appenzell, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schönenberg (ZH)].

Werap-Wicklerei AG, in Bubikon, CHE-106.666.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2589353).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Daniel, von Appenzell, in Schönenberg ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Andreas, von Eschenbach SG, in Eschenbach SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CHE-105.827.941), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle [bisher: AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6)].

Werap-Wicklerei AG, in Bubikon, CHE-106.666.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014, Publ. 1286679).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kulendik, Boda, von Zürich, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Werap-Wicklerei AG, in Bubikon, CHE-106.666.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, Publ. 6764950).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas, von Eschenbach SG, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Werap-Wicklerei AG, in Bubikon, CH-020.3.928.561-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 13.04.2012, Publ. 6636486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klingler, Markus, von Gossau SG, in Galgenen, mit Kollektivprokura zu zweien.