Vision Group AG

Vision Group AG, in Dübendorf, CHE-390.145.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005282546).

Statutenänderung:
06.09.2023.

Sitz neu:
Dietlikon.

Domizil neu:
Riedwiesenstrasse 23, 8305 Dietlikon.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hungerbühler, Andreas, von Sommeri, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürpf, Michael, von Appenzell, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Badoux, Alexandre, von Lucens, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vision Group AG, in Dübendorf, CHE-390.145.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238037).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erwin Koller Wirtschaftsprüfung & Wirtschaftsberatung (CHE-112.471.915), in Männedorf, Revisionsstelle;
Schwach, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vision Group AG, in Dübendorf, CHE-390.145.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197765).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LENSVISION AG, in Dübendorf (CHE-311.825.325), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 2'362'703.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'064'305.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Nachtrag zum im SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 22011 vom 20.05.2021 Vision Group AG, in Dübendorf, CHE-390.145.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191947). Die Liste der Belege wurde korrigiert.

Urbach Optik AG, in Dübendorf, CHE-390.145.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073348).

Statutenänderung:
28.04.2021.

Firma neu:
Vision Group AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Versandhandels für Detailhandelsgeschäfte für den Verkauf von Kontaktlinsen, Brillen, optischen Geräten, anderen Sehhilfen sowie Handeln mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Urbach Optik AG, in Dübendorf, CHE-390.145.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, S.0, Publ. 3485139).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wickart, Marco, von Mosnang, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Jacqueline, von Stallikon, in Maur, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baer, Adrian, von Hausen am Albis, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Annemarie, von Trimbach, in Glarus Süd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Steven Jay, von Stallikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dominik Pascal Denis, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Virlis, Symeon, von Zürich, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Heinrich, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hungerbühler, Andreas, von Sommeri, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürpf, Michael, von Appenzell, in Oberrieden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Urbach Optik AG, in Dübendorf, CHE-390.145.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2390063).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urbach, Jacqueline, von Stallikon, in Maur, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wickart, Marco, von Mosnang, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hungerbühler, Andreas, von Sommeri, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Urbach Optik AG, in Dübendorf, CH-020.3.037.377-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462828).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dolder, Werner Willi, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baer, Adrian, von Hausen am Albis, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Annemarie, von Trimbach, in Glarus Süd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Jacqueline, von Stallikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Urbach, Jacques];
Münch, Helena, von Egolzwil, in Dübendorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neerach].

Urbach Optik AG, in Dübendorf, CH-020.3.037.377-4, Neugutstrasse 52, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.11.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Verkauf und Anpassung von Kontaktlinsen und Pflegemitteln. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen und sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen und Sicherungsübereignungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichem Interesse liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
900 Namenaktien zu CHF 100.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wickart, Marco, von Mosnang, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dolder, Werner Willi, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Jacques, von Stallikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Steven Jay, von Stallikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münch, Helena, von Egolzwil, in Neerach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4), in Zürich, Revisionsstelle.