Värdex Suisse AG

Värdex Suisse AG, in Baar, CHE-403.436.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2022, Publ. 1005542672).

Statutenänderung:
02.08.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Betrieb und Erbringung von technischen und finanziellen Zahlungsdienstleistungen im In- und Ausland, Vertrieb von digitalen Dienstleistungen, Produkten und Lizenzen;
Entwicklung und Betrieb von IT und Compliance Services, Produkten sowie Dienstleistungen;
Entwicklung und Betrieb von digitalen Plattformen und Lösungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgeld oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 09.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Majcen, Andrej, von Horw, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urban, Marius Angelo, deutscher Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grylka, Simon Manuel, von Spreitenbach, in Schönenwerd, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.

Värdex Suisse AG, in Baar, CHE-403.436.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005137184).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grylka, Simon Manuel, von Spreitenbach, in Schönenwerd, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Värdex Suisse AG, in Baar, CHE-403.436.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448403).

Statutenänderung:
05.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.