Urban Jürgensen AG

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Jean-Claude, von Landiswil, in Corgémont, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenfield, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lake Forest IL (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rosenfield, Edwin Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sag Harbour NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195451).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nielsen, Lars Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petersen, Soren Jenry, dänischer Staatsangehöriger, in Borup (DK), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voutilainen, Kari Pekka, von Val-de-Travers, in Môtiers NE (Val-de-Travers), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Liechti, Jean-Claude, von Landiswil, in Corgémont, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift].

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265993). Gemäss Erklärung vom 25.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4087971).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Lars Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Petersen, Soren Jenry, dänischer Staatsangehöriger, in Borup (DK), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift].

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2590367).

Domizil neu:
Rue de Boujean 77, 2502 Biel/Bienne.

Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 7170, 2500 Biel/Bienne 7].

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2186641).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidra-Treuhand AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG ( CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2006893).

Statutenänderung:
26.05.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel mit Uhren und Uhrenzubehör der Marke Urban Jürgensen sowie den Handel mit Bijouterieartikeln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1841059).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Soren Jenry, dänischer Staatsangehöriger, in Borup (DK), Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Liechti, Jean-Claude, von Landiswil, in Corgémont, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, Publ. 984789).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Lars Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Liechti, Jean-Claude, von Landiswil, in Corgémont, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Fidra-Treuhand AG (CHE-107.175.374), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Fidra-Treuhand AG (CH-073.3.000.754-6)].

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.875-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2011, Publ. 6437494).

Postadresse neu:
[Die Postadresse wird gelöscht und als weitere Adresse eingetragen]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 7170, 2500 Biel/Bienne 7.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Jean-Claude, von Landiswil, in Corgémont, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.