UMEO SA

UMEO SA, in Bern, CHE-105.111.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2023, Publ. 1005863264).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Katja Barbara, von Hinwil, in Winterthur, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Maarschalkerweerd, Anne Maria, niederländische Staatsangehörige, in Killwangen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

UMEO SA, in Bern, CHE-105.111.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2022, Publ. 1005642445).

Statutenänderung:
19.09.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In-und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt.

UMEO SA, in Bern, CHE-105.111.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490138).

Domizil neu:
Seilerstrasse 8a, 3011 Bern.

UMEO SA, in Bern, CHE-105.111.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334807).

Statutenänderung:
17.05.2022.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "UMEO Holding SA", in Bern (CHE-115.874.296), gemäss Fusionsvertrag vom 10.12.2014 und Bilanz per 31.10.2014. Aktiven von CHF 4'092'364.57 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'900'749.83 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [bisher: Fusion: reprise des actifs et des passifs de la société "UMEO Holding SA", à Berne (CHE-115.874.296), selon contrat de fusion du 10.12.2014 et bilan au 31.10.2014, présentant des actifs de CHF 4'092'364.57 et des passifs envers les tiers de CHF 1'900'749.83. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In-und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen.

Aktienkapital neu:
CHF 144'555.50 [bisher: CHF 138'888.89].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 144'555.50 [bisher: CHF 138'888.89].

Aktien neu:
14'455'550 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'888'889 actions nominatives de CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [bisher: Augmentation ordinaire du capital-actions].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20.10.2014 gemäss Vertrag vom 20.10.2014 1'121'556 Namenaktien zu CHF 0.10 der "UMEO Holding SA", in Bern (CHE-115.874.296) zum Preis von CHF 563'892.00, wofür 1'787'089 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'101'800 voll liberierte Vorzugsnamenaktien zu CHF 0.01 (Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös) ausgegeben werden. [bisher: Apport en nature: la société reprend lors de l'augmentation du capital-actions du 20.10.2014 1'121'556 actions nominatives de CHF 0.10 de la société "UMEO Holding SA", à Berne (CHE-115.874.296), selon contrat du 20.10.2014, pour le prix de CHF 563'892.00, en échange duquel 1'787'089 actions nominatives de CHF 0.01 et 2'101'800 actions nominatives privilégiées quand au dividende et au produit de liquidation, entièrement libérées sont émises.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), à Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gueissaz, Pascal Yves Bertil, von Sainte-Croix, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuchâtel];
Gerritzen, Franciscus, von Neuchâtel, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scheuner, Jacqueline Eliane, von Oberbalm, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burri, Stefan, von Rapperswil (BE), in Thun, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisin, Beat, von Liestal, in Dietlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jutzi, Jana, von Trub, in Steinhausen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.

UMEO SA, à Bern, CHE-105.111.340, société anonyme (No. FOSC 236 du 03.12.2020, Publ. 1005038037).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156), à Genève, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), à Genève, organe de révision.

UMEO SA, précédemment à Neuchâtel, CHE-105.111.340, société anonyme (du 03.07.2020, Publ. 1004928755).

Modification des statuts:
13.11.2020.

Nouveau siège:
Bern.

Nouvelle adresse:
Genfergasse 4, 3011 Bern.

Nouveau but:
La société a pour but la gestion, l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises en Suisse et à l'étranger;
la mise à disposition de moyens financiers et l'offre de services de support auprès d'entreprises. La société peut exercer toutes activités commerciales, financières, industrielles, immobilières ou mobilières, en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.

UMEO SA, à Neuchâtel, CHE-105.111.340 (FOSC du 03.07.2020, p. 0/1004928755). Par suite du transfert de son siège à Bern, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Bern. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

UMEO SA, à Neuchâtel, CHE-105.111.340 (FOSC du 17.02.2020, p. 0/1004832134). Les pouvoirs de Beuggert Marc Olivier sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Gisin Beat, de Liestal, à Dietikon, directeur.

Career World Holding SA, à Bern, CHE-105.111.340, société anonyme (No. FOSC 84 du 02.05.2019, Publ. 1004621420). Par suite de transfert du siège à Neuchâtel, l'entité juridique, nouvellement "UMEO SA (UMEO AG) (UMEO Ltd)", est inscrite au registre du commerce du canton de Neuchâtel. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce du canton de Berne.

Career World Holding SA, à Bern, CHE-105.111.340 (FOSC du 02.05.2019, p. 0).

Nouveau siège:
Neuchâtel, place Coquillon 2, 2000 Neuchâtel.

Nouvelle raison sociale:
UMEO SA (UMEO AG) (UMEO Ltd). Statuts modifiés le 07.02.2020.