TURICUM IMMOBILIEN AG

TURICUM IMMOBILIEN AG, in Stäfa, CHE-102.290.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4233693).

Statutenänderung:
20.12.2019.

Sitz neu:
Männedorf.

Domizil neu:
Weingartenstrasse 16, 8708 Männedorf.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amberg-Müller, Judith Pia, von Männedorf, in Stäfa, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Matthias, von Männedorf und Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa];
Amberg, Ulrich, von Zürich, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift.

TURICUM IMMOBILIEN AG, in Stäfa, CHE-102.290.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, Publ. 1676269).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 30, 8712 Stäfa.

TURICUM IMMOBILIEN AG, in Stäfa, CHE-102.290.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, Publ. 6302320).

Domizil neu:
Häldelistrasse 9, 8712 Stäfa.

TURICUM IMMOBILIEN AG, in Stäfa, CH-020.4.000.747-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2010, S. 27, Publ. 5897506).

Statutenänderung:
10.08.2011.

Uebersetzungen der Firma neu:
(TURICUM REAL ESTATE LTD).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg-Müller, Judith Pia, von Männedorf, in Stäfa, mit Einzelunterschrift.

TURICUM IMMOBILIEN GMBH, in Stäfa, CH-020.4.000.747-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 28, Publ. 5836602).

Statuten neu:
05.11.2010.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.11.2010 und Bilanz per 30.06.2010 mit Aktiven von CHF 21'617.70 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
TURICUM IMMOBILIEN AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Bau von Immobilien, sowie die Vermittlung, die Verwaltung sowie den Handel von und mit Grundstücken und Liegenschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AMBERG HOLDING AG (CH-020.3.033.710-8), in Stäfa, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Matthias, von Männedorf und Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

TURICUM IMMOBILIEN GMBH, in Stäfa, CH-020.4.000.747-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2009, S. 28, Publ. 4945552).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Matthias, von Männedorf und Zürich, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
AMBERG HOLDING AG (CH-020.3.033.710-8), in Stäfa, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Kompass Treuhand GmbH, in Uetikon am See, CH-020.4.000.747-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 25.04.2003, S. 15, Publ. 963712).

Statutenänderung:
23.02.2009.

Firma neu:
TURICUM IMMOBILIEN GMBH.

Sitz neu:
Stäfa.

Domizil neu:
Oberlandstrasse 12, 8712 Stäfa.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Bau von Immobilien sowie die Vermittlung, die Verwaltung sowie den Handel von und mit Grundstücken und Liegenschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 23.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amberg-Müller, Judith Pia, von Männedorf und Stäfa, in Uetikon am See, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Matthias, von Männedorf und Zürich, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Uetikon am See und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].

Kompass Treuhand GmbH, bisher in Männedorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 02.07.1997, S. 4599).

Statutenänderung:
3.02.2003.

Sitz neu:
Uetikon am See.

Domizil neu:
c/o Amberg Controlling AG, Zentrum Riedsteg, 8707 Uetikon am See.

Amberg Controlling GmbH, bisher in Uster, Unternehmensberatung, insbesondere im Bereich Controlling und Rechnungswesen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.36 vom 21.02.1996, S.1013).

Statutenänderung:
14.05.1997.

Firma neu:
Kompass Treuhand GmbH.

Sitz neu:
Männedorf.

Domizil neu:
c/o Amberg Controlling AG, Langackerstrasse 15, 8708 Männedorf.

Zweck neu:
Durchführung von Treuhandgeschäften aller Art, Übernahme von Buchhaltungen, Revisionsstellenmandaten, Beratungen und Vermögensverwaltungen sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Matthias, von Männedorf und Zürich, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF19'000.¬ [bisher: in Greifensee];
Amberg-Müller, Judith Pia, von Männedorf und Stäfa, in Uetikon am See, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF1'000.¬ [bisher: in Greifensee].

Amberg Controlling GmbH, bisher in Greifensee, Unternehmensberatung, insbesondere im Bereich Controlling, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.243 vom 14.12.1994, S.6810).

Statutenänderung:
26.1.1996.

Sitz neu:
Uster.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 8610 Uster.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg-Müller, Judith Pia, von Männedorf und Stäfa, in Greifensee, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von Fr.1000 (bisher: Müller, Judith Pia, von Stäfa und Oberrieden, in Greifensee).