Travel Retail Technologies AG

Travel Retail Technologies AG, in Opfikon, CHE-474.742.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004836840).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moriarty, John, irischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germani, Federico, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guinea Gutierrez, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Travel Retail Technologies AG, in Opfikon, CHE-474.742.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004538755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fagbemiro, Foluke Marian, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amos, Hugo John, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nederhand, Tim, niederländischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Travel Retail Technologies AG (Travel Retail Technologies Ltd.), in Opfikon, CHE-474.742.214, Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.12.2018.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von technischen Lösungen, Software und Instrumenten, die Verkäufe im Vorfeld von Reisen, im Transit und im Nachgang zu Reisen im Luftfahrtssektor fördern. Die Gesellschaft kann im In und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Gesellschaften und Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, die Verwirklichung ihres Zwecks zu fördern, oder die mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und sowohl nahestehenden Gesellschaften als auch Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie jene nahestehender Gesellschaften Sicherheiten aller Art (einschliesslich mittels Pfandrechten an, fiduziarischer Übereignung oder Abtretung von Aktiven der Gesellschaft) oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder nahestehender Gesellschaften absichern oder garantieren, auch wenn diese Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit nahestehenden Gesellschaften eine/n Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
333 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 667 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, per Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fagbemiro, Foluke Marian, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germani, Federico, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
King, Steven John, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moriarty, John, irischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.