Ticasa SA

Ticasa SA, in Cham, CHE-101.436.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801235).

Statutenänderung:
01.12.2023.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
c/o von Allmen AG, Treuhandgesellschaft, Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, den Bau, die Verwaltung und den Betrieb von Immobilien aller Art. Die Gesellschaft ist ferner befugt, sich in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Patente, Lizenzen, Wertschriften und Grundstücke im In- und Ausland zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Adressen aller Aktionäre bekannt, können die Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief, A-Post, Fax oder E-Mail an die zuletzt bekannt gegebene Adresse erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Ticasa SA, in Cham, CHE-101.436.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861394).

Domizil neu:
c/o Auditrium Cham AG, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.

Ticasa SA, in Zug, CHE-101.436.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, S.0, Publ. 7063846).

Statutenänderung:
16.03.2020.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o Steiner Treuhand AG Cham, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Bau, Verwaltung und Betrieb von Immobilien aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft erwarb bei der Gründung die an der Dufourstrasse 77 in Zürich gelgene Liegenschaft, Kataster Nummer 3626 des Grundbuches Riesbach-Zürich zum Preise von CHF 955'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 16.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Mit Statutenänderung vom 16.03.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intraudit Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bordoni, Antonio jun., von Gandria, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf];
Caldelari-Burkhardt, Raffaella, von Barbengo, in Zuoz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Comano];
del Torre-Burkhardt, Roberta, von Basel, in Madulain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Milano (IT)].

Ticasa SA, in Zug, CH-170.3.010.657-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 37, Publ. 5080548).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bordoni, Sandra, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvioni, Marina, von Lugano, in Porza, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ticasa SA, in Zug, CH-170.3.010.657-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 10.10.1997, S. 7411).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt-Bordoni, Fernanda, von Basel, in Massagno, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caldelari-Burkhardt, Raffaella, von Barbengo, in Comano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
del Torre-Burkhardt, Roberta, von Basel, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ticasa SA, Sitz Zug, Kauf, Verkauf, Bau, Verwaltung und Betrieb von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.1995, S. 4'598).

Domizil Neu:
c/o Bösch & Partner Treuhand AG, Untermüli 7, 6300 Zug.

Eingetragene Personen Geändert:
Steiner, Othmar, Heimat Dagmersellen, in Sins, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].

Neu:
Intraudit Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Ticasa SA, Sitz Zug, Kauf, Verkauf, Bau, Verwaltung und Betrieb von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.34 vom 20.02.1992, S.793).

Eingetragene Personen Neu:
Steiner, Othmar, Heimat Dagmersellen, in Cham, VR-Präsident mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Bösch, Heinz, Heimat Zug, in Walchwil, VR-Präsident mit Einzelunterschrift].

Ticasa SA, in Zug , Kauf, Verkauf usw. von Immobilien usw. (SHAB Nr.131 vom 9.6.1988, S.2375). Francesca Primavesi geb. Bordoni, Mitglied des Verwaltungsrates, heisst nun Francesca Bordoni.

Ticasa SA, in Zug , Kauf, Verkauf, Bau, Verwaltung und Betrieb von Immobilien aller Art usw. (SHAB Nr.257 vom 2.11.1984, S.3895). Antonio Bordoni ist infolge Todes aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden. Seine Unterschrift ist erloschen.

Neue Mitglieder des VR sind:
Francesca Primavesi geb. Bordoni, von und in Lugano, und Stefania Bordoni, von Gandria, in Lugano. Sie führen Kollektivunterschrift zu zweien mit Heinz Bösch, Präsident, Fernanda Burkhardt geb. Bordoni, Sandra Bordoni oder Antonio Bordoni jun., Mitglieder des VR. Die bisherigen Mitglieder des VR Fernanda Burkhardt geb. Bordoni, Sandra Bordoni und Antonio Bordoni jun. zeichnen kollektiv zu zweien nur noch mit Francesca Primavesi geb. Bordoni oder Stefania Bordoni.