Téléovronnaz SA

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 05.09.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 05.09.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007414/nEntité de publication/nTéléovronnaz SA, Route d'Odonne 95.

1911 Ovronnaz/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nTéléovronnaz SA/nOrganisation concernée:
/nTéléovronnaz SA/nCHE-105.756.264/nRoute d'Odonne 95/n1911 Ovronnaz/nIndications concernant l'assemblée générale:/n10.10.2025.

19:
00 heures, Hôtel des Muverans.

1911 Ovronnaz/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nConvocation à l'Assemblée Générale ordinaire de Téléovronnaz SA/nLes actionnaires de Téléovronnaz SA sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire le/nvendredi 10 octobre 2025 à 19h00 à l'Hôtel des Muverans à Ovronnaz/nOrdre du jour :/n1. Contrôle des présences (à 18h30)/n2. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 septembre 2024/n3. Rapport du Conseil d'Administration/n4. Comptes 2024/2025 (au 30 avril 2025)/n5. Rapport de l'organe de révision/n6.

Approbation du rapport annuel, des comptes et de la répartition du résultat -/n proposition du CA :
acceptation/n7.

Décharge aux organes responsables - proposition du CA :
donner décharge au Conseil/n d'Administration/n8.

Élections statutaires :
organe de révision - proposition du CA : Fiduciaire Fidag SA pour/n un nouveau mandat de 1 an/n 9. Divers/n Les comptes au 30 avril 2025 sont à disposition des actionnaires pour consultation au/n siège de la société à Ovronnaz, aux heures d'ouverture (lundi - vendredi, 09h00 - 12h00/n et 13h30 - 16h00)./n Seuls les actionnaires inscrits au registre des actionnaires sont habilités à voter et élire./n Les cartes de vote sont à retirer au secrétariat de l'assemblée, au moins une demi-heure à/n l'avance (18h30)./n Le Conseil d'Administration/n Les actionnaires de TELEOVRONNAZ SA sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire le/n Vendredi 10 octobre 2025 à 19h00/n à l'Hôtel des Muverans à Ovronnaz/n Ordre du jour/n 1. Contrôle des présences (à 18h30)/n 2. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 septembre 2024/n 3. Rapport du Conseil d'Administration/n 4. Comptes 2024/2025 (au 30 avril 2025)/n 5. Rapport de l'organe de révision/n 6.

Approbation du rapport annuel, des comptes et de la répartition du résultat/n Proposition du CA :
acceptation/n 7.

Décharge aux organes responsables/n Proposition du CA :
donner décharge au Conseil d'Administration/n 8.

Elections statutaires/n - Organe de révision/n Proposition du CA :
Fiduciaire Fidag SA pour un nouveau mandat de 1 an/n 9. Divers/n Les comptes au 30 avril 2025 sont à disposition des actionnaires pour consultation au siège de la société à Ovronnaz, aux/n heures d'ouverture (lundi - vendredi, 09h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00)./n Seuls les actionnaires inscrits au registre des actionnaires sont habilités à voter et élire. Les cartes de vote sont à retirer au/n secrétariat de l'assemblée, au moins une demi-heure à l'avance (18h30)./n Le Conseil d'Administration/n/n Ovronnaz, août 2025/n CONVOCATION/n/nASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TELEOVRONNAZ SA/n

Téléovronnaz SA, à Leytron, CHE-105.756.264, société anonyme (No. FOSC 100 du 24.05.2022, Publ. 1005481183).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Défago, Daniel (dit Danny), de Val-d'Illiez, à Vex, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Martinet, Patrice, de Leytron, à Leytron, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.

Inscription ou modification de personne(s):
Ramuz, Joseph François, de Leytron, à Leytron, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.

Téléovronnaz SA, à Leytron, CHE-105.756.264, société anonyme (No. FOSC 249 du 22.12.2021, Publ. 1005364678).

Modification des statuts:
16.05.2022.

Nouveau capital-actions:
CHF 7'500'000.00 [précédemment: CHF 7'022'500.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 7'500'000.00 [précédemment: CHF 7'022'500.00].

Nouvelles actions:
7'800 actions nominatives de CHF 50.00 et 71'100 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 66'325 actions nominatives de CHF 100.00 et 7'800 actions nominatives de CHF 50.00]. Augmentation autorisée du capital-actions. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital, le montant de l'augmentation ayant été atteint. [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 26.06.2020: pour les détails, voir les statuts].