TECROL Investment AG

TECROL Investment AG, in Zürich, CHE-109.877.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949053).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Markus, von Zürich, in Churwalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayer, Robert Daniel, von Basel, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gschwend, Julia, von Altstätten, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

TECROL Investment AG, in Zürich, CHE-109.877.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922387).

Statutenänderung:
15.07.2020.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

TECROL Investment AG, in Zürich, CHE-109.877.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574726).

Domizil neu:
c/o Markus Hagmann, Asylstrasse 64, 8032 Zürich.

TECROL Investment AG, in Zürich, CHE-109.877.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541364).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayer, Robert Daniel, von Basel, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

TECROL Investment AG, in Zürich, CHE-109.877.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004481963).

Statutenänderung:
19.12.2018.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 09.01.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Sager Isolierstoffe Holding AG, in Dürrenäsch, zum Preis von höchstens CHF 2'200'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 31.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Dr. Thomas, von Riedholz, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny Management Consulting AG (CHE-108.813.912), in Eglisau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Markus, von Zürich, in Churwalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Hayer, Robert Daniel, von Basel, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

TECROL Investment AG, in Zürich, CHE-109.877.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955205).

Domizil neu:
c/o Markus Hagmann, Utoquai 43, 8008 Zürich.

TECROL Investment AG, in Zürich, CHE-109.877.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2013, Publ. 7033800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roll, Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Altenberge (D), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny Management Consulting AG (CHE-108.813.912), in Eglisau, Revisionsstelle [bisher: Jenny Management Consulting AG (CH-020.3.915.956-9)].

TECROL Investment AG, in Zürich, CH-020.3.026.432-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2007, S. 23, Publ. 3738056).

Domizil neu:
c/o Markus Hagmann, Utoquai 55, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny Management Consulting AG (CH-020.3.915.956-9), in Eglisau, Revisionsstelle [bisher: Jenny Management Consulting AG].

TECROL Investment AG, in Zürich, CH-020.3.026.432-2, Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 17, Publ. 812358).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny Management Consulting JMC, in Eglisau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny Management Consulting AG, in Eglisau, Revisionsstelle.

TECROL Investment AG, in Zürich, c/o Markus Hagmann, Dufourstrasse 43, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
7.01.2003.

Zweck:
Kauf, Halten und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen der Baustoffbranche sowie Finanzierung solcher Unternehmen;
kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Sager Isolierstoffe Holding AG, in Dürrenäsch, zum Preis von höchstens CHF 2'200'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder Telefax.

Eingetragene Personen:
Hagmann, Markus, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roll, Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Altenberge (D), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Dr. Thomas, von Riedholz, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny Management Consulting JMC, in Eglisau, Revisionsstelle.