Swisstouch SA

Swisstouch SA, à Genève, CHE-103.941.460 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 60'000, libéré à concurrence de CHF 60'000, divisé en 60 actions de CHF 1'000, nominatives.

Swisstouch SA, à Genève, CH-660-0867988-0 (FOSC du 22.05.2012, p. 0/6687660).

Nouveau but:
tous conseils et toutes activités, notamment conceptualisation, recherche, production, distribution et représentation, dans le domaine des services, des produits et des marques, ainsi que communication en relation avec ce but;
exécution de toutes études, conduite et participation financière à tous projets dans les domaines précités ainsi que dans les domaines des produits de consommation et des technologies (cf. statuts pour but complet).

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 28.06.2013.

Administration:
Spadini Marco G., nommé président, et von Paczinsky und Tenczin Renate, maintenant originaire d'Allemagne et domiciliée à Riga, LVA, lesquels signent désormais individuellement;
leurs pouvoirs sont modifiés dans ce sens. Selon déclaration du 28.06.2013, il est renoncé à un contrôle restreint. DRP SA (CH-660-0837997-8) n'est plus organe de révision.

Swisstouch SA, à Genève, CH-660-0867988-0 (FOSC du 28.01.2011, p. 9/6008160).

Organe de révision:
DRP SA (CH-660-0837997-8), à Genève.

Swisstouch SA, à Genève, CH-660-0867988-0 (FOSC du 25.11.2002, p. 7). Gemetti Gabriella n'est plus organe de révision.

Minivox SA, à Genève, achat et vente de brevets d'invention, octroi de licences, etc. (FOSC du 11.11.1988, p. 4590).

Nouvelle raison sociale:
Swisstouch SA.

Nouveau but:
fabrication de montres et instruments de mesure du temps, intégration de parties composantes de la montre, accessoires, développement et brevets. La clause statutaire relative à l'apport en nature effectué à la constitution est supprimée conformément à l'article 628 al. 4 CO. Nouveaux statuts du 15.11.2002. Par suite de changement d'état civil, l'administratrice Spadini Renate porte désormais le nom de von Paczinsky und Tenczin Renate et signe désormais collectivement à deux, sa procuration individuelle étant radiée. Spadini Marco G., de Morcote, à Savosa, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Réviseur:
Gemetti Gabriella, de Camorino, à Savosa.

Minivox S.A., à La Chaux-de-Fonds , achat et vente de brevets d'invention, etc. (FOSC du 24.6.1988, no144, p.2631). Cette raison sociale est radiée d'office du registre du commerce de La Chaux-de-Fonds par suite du transfert du siège de la société à Genève (FOSC du 11.11.1988, no264, p.4590).

Minivox SA, à La Chaux-de-Fonds (FOSC du 24.6.1988, p.2631).

Nouveau siège:
Genève, rue du Mont-Blanc 9. Statuts originaires du 14.3.1960, modifiés le 25.8.1988.

But:
achat et vente de brevets d'invention, octroi de licences, ainsi que toutes les opérations commerciales et industrielles qui se rattachent aux brevets d'invention.

Capital:
fr.60000, entièrement libéré, divisé en 60 actions de fr.1000, au porteur.

Apport en nature à la constitution:
fr.27000, plan de construction, demandes de brevets, matériel d'essai, outillage et prototype de la fabrication d'un appareil radio-réveil.

Publications:
FOSC.

Administration d'un ou de plusieurs membres:
Renate Spadini, de Morcote, à Genève, administratrice unique avec signature individuelle.

Minivox S.A., à La Chaux-de-Fonds , achat et vente de brevets, etc. (FOSC du 12.4.1984, no87, p.1295). L'administrateur unique Paolo Spadini a démissionné;
sa signature et celle du fondé de procuration Manfred Pekari, sont radiées.

Nouvelle administratrice unique avec signature individuelle:
Renate Spadini, née Von Paczinsky, épouse de Paolo, de Morcote, à Genève.