SwissBit AG

SwissBit AG, in Wil (SG), CHE-109.100.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885730).

Statutenänderung:
26.06.2020.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tedesco, Daniele, von Glarus Süd, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muschter, Silvio, deutscher Staatsangehöriger, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luft, Thomas Harald, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SwissBit AG, in Wil (SG), CHE-109.100.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2019, Publ. 1004716793).

Statutenänderung:
23.04.2020.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Entwicklung, Produktion, Marketing, Handel, Vertrieb, Dienstleistung und Finanzierung im Digitalisierungs-, Elektronik-, Kommunikations- und Informatikbereich, insbesondere im Bereich Speichermodule für die PC-, Laptop-, Notebook- und Serverindustrie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Er-messen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SwissBit AG, in Wil (SG), CHE-109.100.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, S.0, Publ. 3849529).

Domizil neu:
Industriestrasse 4, 9552 Bronschhofen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knobel, Roger, von Glarus Süd, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tedesco, Daniele, von Glarus Süd, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luft, Thomas Harald, von Männedorf, in Männedorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SwissBit AG, in Wil SG, CHE-109.100.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7121032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Accurata Wirtschaftprüfung AG (CH-270.3.002.466-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knobel, Roger, von Glarus Süd, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Haslen, in Waldstatt];
Schüler, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Braunau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eschlikon TG (Eschlikon)];
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

SwissBit AG, in Bronschhofen, CH-320.3.050.145-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 18, Publ. 5772340).

Sitz neu:
Wil SG. [Behördliche Umbenennung].

SwissBit AG, in Bronschhofen, CH-320.3.050.145-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 26, Publ. 5107552).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bringolf, Alexander Stefan, von Hallau, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knobel, Roger, von Haslen, in Waldstatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Nidfurn, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Muschter, Silvio, deutscher Staatsangehöriger, in Schmerikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüler, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [behördliche Umbenennung].

SwissBit AG, in Bronschhofen, CH-320.3.050.145-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2008, S. 15, Publ. 4274012).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Testor Treuhand, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Accurata Wirtschaftprüfung AG (CH-270.3.002.466-8), in Zürich, Revisionsstelle.

SwissBit AG, in Bronschhofen, CH-320.3.050.145-4, Entwicklung, Produktion, Marketing von und Handel mit Speichermodulen für die PC-, Laptop-, Notebook- und Serverindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2006, S. 11, Publ. 3207968).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Swissbit Holding AG, in Bronschhofen (CH-320.3.051.623-9), gemäss Fusionsvertrag vom 19.11.2007 und Bilanz per 30.06.2007. Aktiven von CHF 5'518'600.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'092'180.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 120'000 Namenaktien zu CHF 10.--. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da es sich um eigene Aktien der Gesellschaft handelt.

SwissBit AG, in Bronschhofen, CH-320.3.050.145-4, Entwicklung, Produktion, Marketing von und Handel mit Speichermodulen für die PC-, Laptop-, Notebook- und Serverindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2002, S. 10, Publ. 629328).

Domizil neu:
Industriestrasse 4-8, 9552 Bronschhofen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Esposito, Vincenzo, von Schlieren, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

SwissBit AG, in Bronschhofen, Entwicklung, Produktion, Marketing von und Handel mit Speichermodulen für die PC-, Laptop-, Notebook- und Serverindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2002, S. 9, Publ. 487484).

Statutenänderung:
15.08.2002.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.-- [bisher: CHF 120'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.--.

Aktien neu:
120'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 12'000 Namenaktien zu CHF 10.--].