Superlab Suisse AG

Superlab Suisse AG, in Zürich, CHE-440.782.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2022, Publ. 1005404332).

Statutenänderung:
19.12.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 568'009.87 [bisher: CHF 528'379.75].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 568'009.87 [bisher: CHF 528'379.75].

Aktien neu:
56'800'987 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 52'837'975 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Superlab Suisse AG, in Zürich, CHE-440.782.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005354023).

Statutenänderung:
31.01.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Superlab Suisse SA) (Superlab Suisse Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Erwerb, Halten, Vermieten, Vermarkten und Veräussern von gewerblichen Liegenschaften (d. h. Betriebsstätte-Grundstücken sowie unbebauten Grundstücken, auf welchen innerhalb eines Jahres mit der Erstellung einer nach dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) bewilligungsfreien Baute begonnen wird, das Grundstück sonst wie als Betriebsstätte-Grundstück genutzt wird z.B. Lagerplatz, Parkplatz, Zufahrtsweg) oder als zulässige Landreserve gemäss dem BewG betrachtet werden kann). Die Gesellschaft kann ausserdem Handel mit gewerblichen Liegenschaften aller Art betreiben, in gewerbliche Liegenschaften investieren, diese planen, designen, bauen, renovieren, ausbauen und betreiben. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital neu:
CHF 528'379.75 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 528'379.75 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
52'837'975 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 40.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 31.01.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 540'000.00 verrechnet, wofür 1'545'510 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.01.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhang, Xi, chinesische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kucher Auf der Maur, Marcel, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schroeder, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle.

Superlab Suisse AG, in Zürich, CHE-440.782.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172680).

Statutenänderung:
14.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 40.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 200.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.09.2021 wird der Nennwert der 10'000 Namenaktien zu CHF 200.00 auf CHF 40.00 herabgesetzt unter Befreiung der Aktionäre von ihrer Liberierungspflicht im Umfang von CHF 160.00 je Aktie;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 24.11.2021 festgestellt.