Süssmann AG

Süssmann AG, in Regensdorf, CHE-102.153.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, S.0, Publ. 2955201).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändli, Jörg, von Wädenswil, in Niederhasli ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Alexander, von Niederhasli, in Niederhasli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Süssmann AG, in Regensdorf, CHE-102.153.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6948364).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluor, Albert, von Saas, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Park Consulting AG (CHE-108.793.965), in Schaffhausen, Revisionsstelle [bisher: Park Consulting AG (CH-290.3.002.577-1)];
Brändli, Cornelia, von Niederhasli, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Süssmann AG, in Regensdorf, CH-020.3.925.360-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2008, S. 29, Publ. 4626658).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Alexander, von Niederhasli, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Park Consulting AG (CH-290.3.002.577-1), in Schaffhausen, Revisionsstelle [bisher: Park Consulting AG].

Süssmann AG, in Regensdorf, CH-020.3.925.360-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2007, S. 23, Publ. 3768186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Bernhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Süssmann AG, in Regensdorf, CH-020.3.925.360-7, Herstellung und Verkauf von Schallschutzprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 27, Publ. 3752734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Heinrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
H. Zumstein Buchhaltungs- und Revisions AG, in Niederhasli, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Alexander, von Niederhasli, in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Park Consulting AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.

Süssmann AG, bisher in Zürich, CH-020.3.925.360-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2004, S. 23, Publ. 2457298).

Statutenänderung:
11.01.2007.

Sitz neu:
Regensdorf.

Domizil neu:
Moosäckerstrasse 78, 8105 Regensdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Verkauf von Schallschutzprodukten und -konstruktionen sowie das Ausführen von Bauabdichtungen im Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernimmt das Geschäft der Kollektivgesellschaft 'H. Süssmann Söhne', in Zürich, mit Aktiven und Passiven gemäss Uebernahmebilanz per 31.10.1968 - in den Aktiven eingeschlossenen Liegenschaft im Bilanzwert von CHF 431 728.05, welche einer aus den beiden Kollektivgesellschaftern Erich Süssmann-Kaiser und Walter Süssmann, beide von und in Zürich, bestehenden einfachen Gesellschaft gehört - zum Uebernahmepreis von CHF 406 874.08, wovon CHF 398 000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Süssmann AG, in Zürich, CH-020.3.925.360-7, Fabrikation von Dachpappe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.1995, S. 600).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Eisenegger AG, in Regensdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Alexander, von Niederhasli, in Niederhasli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
H. Zumstein Buchhaltungs- und Revisions AG, in Niederhasli, Revisionsstelle.

Süssmann AG, in Zürich, Fabrikation von Dachpappe sowie ferner von Asphalt und Teerprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.46 vom 9.3.1992 S.1064).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluor, Albert, von Saas, in Regensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhandbüro Eisenegger AG, in Regensdorf, Revisionsstelle.

Süssmann AG, in Zürich , Fabrikation von Dachpappe sowieferner von Asphalt und Teerprodukten usw. (SHAB Nr.8 vom 14.1.1991, S.152).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süssmann Walter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Huber Bernhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Huber Bernhard, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien).

Süssmann AG, in Zürich 11, Fabrikation von Dachpappe sowie ferner von Asphalt und Teerprodukten usw. (SHAB Nr.153 vom 9.8.1989, S.3325). Süssmann Walter ist nicht mehr Präsident des VR (Verwaltungsrates), bleibt aber Mitglied desselben;
er führt weiterhin Kollektivunterschrift zu zweien. Brändli Jörg, Mitglied des VR, nun zugleich Präsident desselben;
er führt weiterhin Einzelunterschrift.