STELLARIA HOLDING SA

STELLARIA HOLDING SA, à Genève, CHE-113.688.305 (FOSC du 05.05.2022, p. 0/1005466544). de Boccard-Vetterli Jasmine, de Fribourg, à Thônex, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

STELLARIA HOLDING SA, précédemment à Fribourg, CHE-113.688.305 (FOSC du 11.11.2016, p. 0/3157463).

Nouveau siège:
Genève, Avenue de Champel 75, 1206 Genève. Nouveaux statuts du 28.03.2022.

Nouveau but:
l'achat, la vente, la détention, l'administration et la gestion de toutes participations, y compris l'acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers, dont l'affectation sera exclusivement commerciale, s'ils sont sis en Suisse. L'exercice d'activités de financement, de contrôle et de conseil en faveur des entreprises et sociétés auxquelles elle participe et l'octroi de garanties à celles-ci. La société peut accorder des prêts ou toutes garanties soit à ses actionnaires, soit à des tiers, si cela favorise ses propres intérêts. La société peut faire, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son but social.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. La clause statutaire relative à l'apport en nature effectué lors de la constitution est abrogée, conformément à l'article 628 alinéa 4 CO.

STELLARIA HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.688.305 (FOSC du 11.11.2016, p. 0/3157463). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Genève.

STELLARIA HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.688.305 (FOSC du 11.02.2015, p. 0/1984145).

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Statuts modifiés le 04.11.2016. Selon déclaration du 04.11.2016, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Helvetia Conseils et Révisions S.A. (CHE-109.650.340) n'est plus organe de révision.

STELLARIA HOLDING SA, à Fribourg, CHE-113.688.305 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Pfyffer von Altishofen André n'est plus administrateur, sa signature est radiée. Argand Luc, de Corsier GE, à Genève, est nommé administrateur, avec signature collective à deux. Liderrey Revisions SA (CH-660-0700997-2) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Helvetia Conseils et Révisions S.A., CHE-109.650.340, à Genève.

STELLARIA HOLDING SA, à Fribourg, CH-217-3538078-9, acquisition, vente, administration et contrôle, etc. (FOSC du 30.12.2011, p. 0/6486100).

Nouveau but:
l'acquisition, la vente, l'administration, et le contrôle de participations à toutes entreprise commerciales, industrielles et financières, particulièrement dans le domaine de la gestion de fortune, ainsi que tous investissements et toutes opérations mobilières se rattachant directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à son but. La société m'exercera aucune autre activité en Suisse que celle nécessaire à son administration. Transformation des 3'839 actions de CHF 100.--, jusqu'ici au porteur, en 3'839 actions de CHF 100.--, nominatives liées.

Capital-actions actuel:
CHF 383'900.--, entièrement libéré, divisé en 3'839 actions de CHF 100.--, nominatives liées. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts. Statuts modifiés le 13.09.2012.

STELLARIA HOLDING SA, à Fribourg, CH-217-3538078-9, acquisition, vente, administration et contrôle de participations à toutes entreprises commerciales, etc. (FOSC du 11.02.2010, p. 9/5490680). Pfyffer von Altishofen André, administrateur inscrit, a maintenant la signature collective à deux. de Boccard Georges-Antoine, de Fribourg, à Chêne-Bougeries, est nommé président, et de Boccard Philippe, de et à Genève, est nommé secrétaire, tous deux signature collective à deux. Jenny Klaus, de et à Glarus, et Reymond Jacques-André, de Vaulion, à Genève, sont nommés administrateurs, tous deux sans signature.

STELLARIA HOLDING SA, à Fribourg, CH-217-3538078-9, acquisition, vente, administration et contrôle de participations à toutes entreprises commerciales, etc. (FOSC du 21.06.2007, p. 6). de Boccard Anne, administratrice unique, est décédée, sa signature est radiée. Pfyffer von Altishofen André, de Luzern, à Genève, est nommé administrateur unique, avec signature individuelle.

STELLARIA HOLDING SA, à Fribourg, Boulevard de Pérolles 7, c/o SEMELY CONSEIL & GESTION SA, succursale de Fribourg, CH-217-3538078-9. Nouvelle société anonyme. Statuts du 07.06.2007.

But:
acquisition, vente, administration et contrôle de participations à toutes entreprises commerciales, industrielles et financières, ainsi que tous investissements et toutes opérations mobilières se rattachant directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à ce but. La société n'exercera aucune autre activité en Suisse que celle nécessaire à son administration.

Capital-actions:
CHF 383'900.--, entièrement libéré, divisé en 3'839 actions de CHF 100.--, au porteur, entièrement libérées par apports.

Apports en nature:
Selon contrat du 07.06.2007, Anne de Boccard fait apport à la société de 3'839 actions de CHF 100.--, nominatives de la société Citadel Finance SA, à Genève, pour un montant de CHF 383'900.--, accepté pour ce prix et entièrement imputé à la libération du capital-actions. En contrepartie il a été remis 3'839 ations de CHF 100.--, au porteur, aux fondateurs.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
FOSC.

Administration:
de Boccard Anne, de Genève, à Hermance, administratrice unique, avec signature individuelle.

Réviseur:
Liderrey Revisions SA, à Genève.