SPS Holding AG

SPS Holding AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479551).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pitarque Anastasio, Valentin, spanischer Staatsangehöriger, in Alicante (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SPS Holding AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2022, Publ. 1005472767).

Statutenänderung:
12.05.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SPS Holding Ltd.) (SPS Holding SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementaufgaben, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Personal, Kommunikation, Informatik, Projekte und Strategie und die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie den Erwerb, das Halten, die Finanzierung, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann im Rahmen der üblichen Nutzung ihrer Infrastruktur Dienstleistungen im Auftrag Dritter erbringen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SPS Holding AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449732).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frommherz, Thomas Daniel, von Wallbach, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SPS Holding AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cirillo, Roberto, von Novazzano, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Alex, von Hasle bei Burgdorf, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrler, Guy, von Bolligen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiser, Riccardo, von Langenthal, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Matthias, von Brienzwiler, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulte, Andreas, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deltenre, Ingrid Ella, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pitarque Anastasio, Valentin, spanischer Staatsangehöriger, in Alicante (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollmer, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Schömberg (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SPS Holding AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005340939).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Alexandra, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SPS Holding AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2021, Publ. 1005278832).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Riccardo, von Langenthal, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SPS Holding AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069872).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrler, Guy, von Bolligen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiser, Riccardo, von Langenthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Matthias, von Brienzwiler, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SPS Holding AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917113).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Markus, von Schüpfheim, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Schömberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SPS Holding AG (SPS Holding SA) (SPS Holding Ltd), in Zürich, CHE-209.809.262, Pfingstweidstrasse 60b, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.06.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementaufgaben, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Personal, Kommunikation, Informatik, Projekte und Strategie und die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern.

Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die dem Unternehmenszweck dienen, namentlich:
a) Grundstücke erwerben und veräussern, b) Gesellschaften gründen, c) sich an Gesellschaften beteiligen, d) Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen aller Art gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Sie kann im Rahmen der üblichen Nutzung ihrer Infrastruktur Dienstleistungen im Auftrag Dritter erbringen.

Aktienkapital:
CHF 5'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 5'000'000.00.

Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Post CH AG, in Bern (CHE-435.551.225), nämlich den Geschäftsbereich "Swiss Post Solutions" mit Aktiven von maximal CHF 59'804'347.00 und Passiven von minimal CHF 38'952'744.00, gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste und einem noch anzuschliessenden Vermögensübertragungsvertrag ohne Gegenleistung zu übernehmen.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Stammanteile der Swiss Post Solutions Holding GmbH, Bamberg (DE, Firmen-Nr. HRB 5858) zum maximalen Wert von CHF 52'994'659.00 (Buchwert) ohne Gegenleistung zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre können rechtsgültig mit Brief, Telefax oder elektronischer Post erfolgen, sofern das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt.

Eingetragene Personen:
Cirillo, Roberto, von Novazzano, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Alex, von Hasle bei Burgdorf, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Markus, von Schüpfheim, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollmer, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Schömberg (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieper, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.