Speria AG

Speria AG, in Baar, CHE-114.821.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995435).

Statutenänderung:
14.04.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen, von strategischen Beratungsleistungen für Unternehmen und allgemeine Tätigkeiten im Zusammenhang mit Finanzanlagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterreche erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Speria AG, in Baar, CHE-114.821.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893688).

Domizil neu:
Ruessenstrasse 12, 6340 Baar.

Speria AG, in Baar, CHE-114.821.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493333).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigois, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Walchwil];
Serogina, Kateryna, französische Staatsangehörige, in Genève, Prokuristin, mit Einzelprokura.

Speria AG, in Baar, CHE-114.821.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, Publ. 2727551).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigois, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern].

Speria AG, in Baar, CHE-114.821.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1932071).

Domizil neu:
Baarermattstrasse 6, 6340 Baar.

Speria AG, in Baar, CHE-114.821.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7063840).

Domizil neu:
Baarermattstrasse 6, 6300 Zug.

Speria AG, in Baar, CH-170.4.008.864-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2013, Publ. 7002500).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramirez, Carlos Luis, von Rüeggisberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigois, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuilly-sur-Seine (FR), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

PP Partners GmbH (PP Partners Sàrl) (PP Partners LLC), in Zug, CH-170.4.008.864-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2011, Publ. 6485394).

Statuten neu:
03.12.2012.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 03.12.2012 und Bilanz per 31.10.2012 mit Aktiven von CHF 1'432'241.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'330'474.70 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Speria AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Speria SA) (Speria Ltd).

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Dorfstrasse 34, 6340 Baar.

Zweck neu:
Erbringung von Finanzdienstleistungen, von strategischen Beratungsleistungen für Unternehmen und allgemeine Tätigkeiten im Zusammenhang mit Finanzanlagen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die bekannten Adressen oder mittels Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigois, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Ramirez, Carlos Luis, von Rüeggisberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

PP Partners GmbH, in Zug, CH-170.4.008.864-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, S. 0, Publ. 6331422).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maclean-Pettitt, Vivienne Jane, britische Staatsangehörige, in Wädenswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramirez, Carlos Luis, von Rüeggisberg, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

PP Partners GmbH, in Zug, CH-170.4.008.864-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, S. 0, Publ. 6315272).

Domizil neu:
c/o Swiss Lawyers Infrastructure GmbH, St. Antonsgasse 4, 6300 Zug.