Smartwatcher Technologies AG

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Bruijn, Pieter Matthijs, genannt Thijs, niederländischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005170943).

Statutenänderung:
18.01.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 770'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 770'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Aktien neu:
770'949 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 470'949 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 631'204.00, wofür 157'801 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister Treuhand AG (CHE-102.159.072), in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Catrina, Arno, von Andeer, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089121).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Bruijn, Pieter Matthijs, genannt Thijs, niederländischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005042817).

Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Aktien neu:
470'949 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 470'949 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.01.2021 werden 470'949 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 11.01.2021 / 22.01.2021 470'949 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.01.2021/ 22.01.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 723'000.00 verrechnet, wofür 180'750 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albin, Norbert, von Disentis/Mustér, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Allemang, Jill, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cohen, Morgan, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albin, Norbert, von Disentis/Mustér, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935041).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemang, Jill, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814359).

Statutenänderung:
02.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 403'917.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 403'917.00].

Aktien neu:
470'949 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 403'917 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.06.2020 die mit Beschluss vom 22.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.06.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'044'988.45 verrechnet, wofür 59'871 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729405). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Smartwatcher Technologies AG, bisher in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729405).

Statutenänderung:
29.11.2019.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung tragbarer Technologieprodukte (insbesondere Smartuhren) und Software Applikationen sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen (insbesondere Online- und Telekommunikationsdienste), insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Pflege und Gesundheit. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cohen, Morgan, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].