Smart Business Circle AG

Smart Business Circle AG, in Winterthur, CHE-102.018.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2023, Publ. 1005762288).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Jürg, von Füllinsdorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Tanja, von Oberägeri, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Smart Business Circle AG, in Winterthur, CHE-102.018.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606278).

Domizil neu:
Steinberggasse 23, 8400 Winterthur.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Smart Business Circle AG, in Winterthur, CHE-102.018.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356157).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haueter, Martin, von Trub, in Oberegg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Smart Business Circle AG, in Winterthur, CHE-102.018.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334685).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gladig, Georges Gejza, von Basel, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Smart Business Circle AG, in Winterthur, CHE-102.018.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276232).

Statutenänderung:
18.10.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 665'000.00 [bisher: CHF 640'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 665'000.00 [bisher: CHF 640'000.00].

Aktien neu:
13'300'000 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 12'800'000 Namenaktien zu CHF 0.05]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haueter, Martin, von Trub, in Oberegg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Smart Business Circle AG, in Winterthur, CHE-102.018.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004784797).

Statutenänderung:
05.08.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erstellung und Verkauf von Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Datenvermittlung, insbesondere in der Kommunikation und Verarbeitung und Aufbereitung von Daten im kommerziellen und wirtschaftlichen Bereich, wie auch die Herstellung, den Vertrieb von sowie den Handel mit Software aller Art und webbasierten Dienstleistungen;
ferner Durchführung von Schulungen und betriebswirtschaftlichen Beratungen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, im Bereich der Entwicklung und des Vertriebes von Soft- und Hardware sowie im Bereich von Outsourcing Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 640'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 640'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
12'800'000 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.08.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.08.2021 gemäss Vertrag vom 05.08.2021 die Urheberrechte an den Softwares "Customer-Relationship-Management-System (CMR)" und "Sales-Management-System-Enterprise", wofür 10'800'000 Namenaktien zu CHF 0.05 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Veröffentlichung im SHAB oder durch Post oder E-Mail. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Jürg, von Füllinsdorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gladig, Georges Gejza, von Basel, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nussbaumer, Tanja, von Oberägeri, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle.

ID Informationsdienste Kapital- und Aktienmärkte AG, in Zürich, CHE-102.018.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2008, S.25, Publ. 4693026).

Statutenänderung:
03.12.2019.

Firma neu:
Smart Business Circle AG.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Neuwiesenstrasse 15, 8400 Winterthur.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Post oder E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Franz, von Hitzkirch und Altwis, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gladig, Georges Gejza, von Basel, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

ID Informationsdienste Kapital- und Aktienmärkte AG, in Zürich, CH-020.3.002.213-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 22, Publ. 3952142).

Statutenänderung:
21.07.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Datenvermittlung, insbesondere in der Kommunikation, die Verarbeitung und Aufbereitung von Daten im kommerziellen und wirtschaftlichen Bereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, sofern alle Adressen bekannt sind;
sonst durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahlenflair Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

ID Informationsdienste Kapital- und Aktienmärkte AG, in Zürich, CH-020.3.002.213-6, Datenvermittlung, insbesondere Kommunikation, Verarbeitung und Aufbereitung von Daten im kommerziellen und wirtschaftlichen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.1998, S. 2444).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Franz, von Hitzkirch und Altwis, in Sursee, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Staufen].

ID Informationsdienste Kapital- und Aktienmärkte AG, in Zürich, Datenvermittlung, insbesondere Kommunikation, Verarbeitung und Aufbereitung von Daten im kommerziellen und wirtschaftlichen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 31.10.1997, S. 7926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahlenflair Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.