SIS Medical AG

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Willi, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gleixner, Bernd, von Hornussen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Patrick, von Amden, in Zollikerberg (Zollikon), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806589).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammerzell, Dr. Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rielasingen-Worblingen (DE)];
Looser, Patrick, von Amden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur].

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005363168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leonhardt, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaebel, Dr. Hanns-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinbacher, Uwe Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005017269).

Statutenänderung:
06.12.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.12.2021bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753598).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Willi, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kammerzell, Dr. Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Rielasingen-Worblingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743586).

Statutenänderung:
30.10.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SIS Medical AG, in Frauenfeld (CHE-249.291.897), gemäss Fusionsvertrag vom 16.10.2019 und Bilanz per 01.07.2019. Aktiven von CHF 2'423'404.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'567'142.92 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
SIS Medical AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SIS Medical SA) (SIS Medical Ltd).

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1012035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Michael, von Aadorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwager-Frei, Carmen, von Aadorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bosshard, Wolfgang, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vollenweider, Stephan, von Zürich, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leonhardt, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wiedmann, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4)].

SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, Publ. 6659732).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 43, Publ. 5086826).

Statutenänderung:
05.07.2011.

Domizil neu:
Im Hölderli 23, 8405 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im Bereich der Medizinaltechnik die Entwicklung, die Herstellung, den Erwerb, die Vermarktung, den Vertrieb von, den Handel mit sowie die Beratung bezüglich Produkten, Dienstleistungen und Rechten aller Art sowie sämtliche Geschäfte und Tätigkeiten, welche vorgenannten Zweck fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten..

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].