Siber Collections AG

Siber Collections AG, in Seegräben, CHE-105.749.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2008, S.25, Publ. 4707150).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schicker-Siber, Yolanda, von Baar, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle [bisher: Willi & Partner AG, in Wetzikon];
Rotondaro, Katja, von Hinwil, in Wald (ZH), mit Einzelprokura.

Siber Collections AG, in Seegräben, CH-020.3.924.173-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2008, S. 26, Publ. 4512870).

Domizil neu:
Zürichstrasse 50, 8607 Aathal-Seegräben.

Siber + Siber Mineralien, Fossilien und, Steinbearbeitungsmaschinen AG, in Seegräben, CH-020.3.924.173-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 23.06.1997, S. 4329).

Statutenänderung:
13.05.2008.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 21.12.2007 auf die neu gegründete Siber & Siber AG, in Seegräben (CH-020.3.032.467-4) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.

Firma neu:
Siber Collections AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Sammlung, die Vermietung und den Handel mit Mineralien und Fossilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Siber + Siber Mineralien, Fossilien und Steinbearbeitungsmaschinen AG, in Seegräben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.192 vom 19.08.1988, S.3435).

Statutenänderung:
29.05.1997.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Siber & Siber, Mineralien', in Seegräben, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1974 zum Preise von CHF430610.60, von dem CHF250000.¬ auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi & Partner AG, in Wetzikon, Revisionsstelle.

Siber+Siber Mineralien, Fossilien und Steinbearbeitungsmaschi- nen AG, in Seegräben (SHAB Nr.140 vom 19.6.1975, S.1692). Hans Siber ist infolge Todes aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
Unterschrift sowie Prokura von Joseph Häfliger erloschen. Hans-Jakob Siber, Mitglied des VR, ist nun Präsident desselben;
er führt weiter Einzelunterschrift.