SERTO HOLDING AG

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005963598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dünki, Umberto, von Rorbas, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grundler, Dr. Ivo, von Braunau, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, David, von Willisau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Kurt, von Egliswil, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mühlthaler, Andreas, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Dr. Franz, von Brislach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556857).

Statutenänderung:
08.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingebung von Klumpenrisiken.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 19.10.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung diverse Beteiligungen gemäss nähererer Umschreibung in den Statuten zu einem Maximalpreis von CHF 60'000'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Vinkulierung aufgehoben.]

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644897).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Kurt, von Egliswil, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mühlthaler, Andreas, von Ermatingen, in Ermatingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dünki, Umberto, von Rorbas, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grundler, Dr. Ivo, von Braunau, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bronschhofen (Wil (SG))].

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2016, S.0, Publ. 3187505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Kurt, von Aadorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grundler, Dr. Ivo, von Braunau, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2816735).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-334.233.957), in Weinfelden, Revisionsstelle.

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2014, Publ. 1364997).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünki, Umberto, von Rorbas, in Oberuzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolliger, Kurt, von Egliswil, in Ermatingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Kurt, von Aadorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SERTO HOLDING AG, in Aadorf, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6560968).

Statutenänderung:
18.02.2014, 19.02.2014.

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Langfeldstrasse 117, 8500 Frauenfeld.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlthaler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steckborn].

SERTO HOLDING AG, in Aadorf, CH-440.3.019.534-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 21, Publ. 5954716).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der KULM Holding AG, in Aadorf (CH-440.3.014.871-2), gemäss Fusionsvertrag vom 10.02.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 14'097'008.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 93'950.46 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlthaler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ermatingen].

SERTO HOLDING AG, in Aadorf, CH-440.3.019.534-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2010, S. 10, Publ. 5760816).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlthaler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SERTO HOLDING AG, in Aadorf, CH-440.3.019.534-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 25, Publ. 3705700).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Jürg, von Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.