Sereba Immobilien AG

Sereba Immobilien AG, in Wädenswil, CHE-100.789.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004660860).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Theodor, von Dachsen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Götti, Marc, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rihs, Marcus, von Männedorf und Safnern, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götti, Marianne, von Zürich und Wildhaus-Alt St. Johann, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götti, Sven, von Zürich und Wildhaus-Alt St. Johann, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götti, Thomas, von Zürich und Wildhaus-Alt St. Johann, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sereba Immobilien AG, in Wädenswil, CHE-100.789.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, S.0, Publ. 3250405).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götti, Marc, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sereba Immobilien AG, in Wädenswil, CHE-100.789.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2010, S. 29, Publ. 5508224).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft (CH-020.3.921.342-9), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revor Treuhand AG (CHE-445.364.788), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Sereba Immobilien AG, in Wädenswil, CH-020.3.923.767-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 26, Publ. 5266304).

Statutenänderung:
19.10.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 2'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 2'200'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.10.2009 werden 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 26.01.2010 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götti, Hans Bernhard, von Zürich und Alt St. Johann, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Alt St. Johann, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meister, Theodor, von Dachsen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft (CH-020.3.921.342-9), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher:Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft].

Sereba Immobilien AG, in Wädenswil, CH-020.3.923.767-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2008, S. 18, Publ. 4467228).

Statutenänderung:
02.09.2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Infarex Holding AG, in Wädenswil (CH-020.3.913.261-4), gemäss Fusionsvertrag vom 02.09.2009 und Bilanz per 30.06.2009. Aktiven von CHF 5'828'008.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 23'771.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die beiden Aktionäre der übertragenden Gesellschaft sind zugleich die beiden einzigen Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft und erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000.00 erhöht..

Zweck neu:
Kauf, Erstellung und Verwaltung von Liegenschaften. Erwerb und Verwertung von Lizenzen und Patenten sowie Vermittlung von Warengeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben, neu errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 2'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 2'100'000.00].

Aktien neu:
2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail oder Telefax an die letztbekannte Adressen.

Sereba Immobilien AG, in Wädenswil, CH-020.3.923.767-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2004, S. 25, Publ. 2484730).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubli, Jurij, von Netstal, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Armin, von Wassen, in Freienbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sereba Immobilien AG, in Wädenswil, CH-020.3.923.767-3, Kauf, Erstellung, Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 20.01.2003, S. 24, Publ. 818510).

Domizil neu:
Moosacherstrasse 6, 8804 Au.

Sereba Immobilien AG, in Wädenswil, Kauf, Erstellung, Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2002, S. 16, Publ. 652678).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rihs, Marcus, von Männedorf und Safnern, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Sereba Immobilien AG, in Wädenswil, Kauf, Erstellung, Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.1999, S. 8795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Christian, von Einsiedeln, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Sereba Immobilien AG, in W ä d e n s w i l, Kauf, Erstellung, Verwaltung von Liegenschaften, insbesondere eines Lager- und Verwaltungsgebäudes für die Excom AG und die Betriebe der Infarex-Gruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.1996, S. 960).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Armin, von Wassen, in Freienbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].