Sensirion Holding AG

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2025, Publ. 1006252993).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demarmels, Ricarda, von Andeer, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blume, Mirjana, von Rapperswil-Jona, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 17.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 17.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007063/nPublizierende Stelle/nSensirion Holding AG, Laubisrütistrasse 50.

8712 Stäfa/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSensirion Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nSensirion Holding AG/nCHE-104.836.469/nLaubisrütistrasse 50/n8712 Stäfa/nAngaben zur Generalversammlung:/n12.05.2025, 17.00 Uhr, ENTRA.

Rapperswil-Jona SG/nObere Bahnhofstrasse 58B/n8640 Rapperswil/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Geschäftsbericht 2024/n2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2024/n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n4. Wahlen und Wiederwahlen/n5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nEinladung zur/nGeneral/nversamm/nlung/n12 05 25/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/nWir freuen uns, Sie zur 26. ordentlichen Generalversammlung/nder Sensirion Holding AG einzuladen./nMontag, 12. Mai 2025/n17.00 Uhr/nTüröffnung 16.00 Uhr/nim/nENTRA/nObere Bahnhofstrasse 58b/n8640 Rapperswil/nMit freundlichen Grüssen, Sensirion Holding AG/nStäfa, 16. April 2025/nDr. Moritz Lechner/nCo-Verwaltungsratspräsident/nDr. Felix Mayer/nCo-Verwaltungsratspräsident/n1 Geschäftsbericht 2024/n1.1 Lagebericht.

Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024;
Berichte der Revisionsstelle/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die/nKonzernrechnung 2024 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegen-/nzunehmen./n1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 in einer unverbind-/nlichen Konsultativabstimmung anzunehmen./n1.3 Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024/n(im Nachhaltigkeitsbericht) zu genehmigen./n2 Verwendung des Bilanzergebnisses 2024/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt.

das Jahresergebnis 2024 der Gesellschaft von/nCHF ?10'720 Tausend Reinverlust wie folgt zu verwenden:
/nin CHF Tausend 2024/nGewinnvortrag vom Vorjahr 11'513/nJahresergebnis Reinverlust (10'720)/nVerfügbarer Bilanzgewinn 793/nVom Verwaltungsrat vorgeschlagene Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes:/nVortrag auf neue Rechnung 793/nTraktanden/nAnträge des Verwaltungsrates/n3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./n4 Wahlen und Wiederwahlen/n4.1 Wiederwahl der Co-Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie/nWahl eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates/nHerr Moritz Lechner und Herr Felix Mayer haben sich bereit erklärt, eine Wiederwahl/nals Co-Präsidenten des Verwaltungsrates anzunehmen. Frau Anja König, Herr Franz/nStuder und Herr Henri Mrejen stehen für eine Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungs-/nrates zur Verfügung. Anja König wird, vorbehältlich ihrer Wiederwahl als Mitglied des/nVerwaltungsrates, zur neuen Lead Independent Director. Wie bereits angekündigt, steht/nFrau Ricarda Demarmels nicht zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates zur/nVerfügung. Der Verwaltungsrat schlägt zudem vor, den Verwaltungsrat durch Frau/nMirjana Blume zu ergänzen./nErläuterungen: Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Mirjana Blume der Generalversammlung/neine sehr geeignete Kandidatin vorzuschlagen. Dank ihrer breiten internationalen Erfahrung mit/nTechnologie-, Energie- und Pharmaunternehmen wird sie den Verwaltungsrat optimal ergänzen./nDie Angaben zu den Lebensläufen der Mitglieder des Verwaltungsrates können dem/nBericht über die Corporate Governance im Geschäftsbericht 2024 entnommen werden./nDen Lebenslauf von Frau Mirjana Blume finden Sie nachfolgend vor dem Abschnitt/n""Organisatorisches""./nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder/ndes Verwaltungsrates sowie die Wahl der folgenden neuen Kandidatin als Mitglied des/nVerwaltungsrates je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung./n4.1.1 Wiederwahl von Moritz Lechner als Mitglied und als Co-Präsident des Verwaltungsrates/n4.1.2 Wiederwahl von Felix Mayer als Mitglied und als Co-Präsident des Verwaltungsrates/n4.1.3 Wiederwahl von Anja König als Mitglied des Verwaltungsrates/n4.1.4 Wiederwahl von Franz Studer als Mitglied des Verwaltungsrates/n4.1.5 Wiederwahl von Henri Mrejen als Mitglied des Verwaltungsrates/n4.1.6 Wahl von Mirjana Blume als Mitglied des Verwaltungsrates/nGeneralversammlung 2025/n4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses/nDie bisherigen Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses, Herr Moritz/nLechner, Herr Felix Mayer und Frau Anja König, haben sich, vorbehältlich ihrer/nWiederwahl als Co-Präsidenten bzw. Mitglieder des Verwaltungsrates, bereit erklärt,/neine Wiederwahl als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses/nanzunehmen./nDer Verwaltungsrat beabsichtigt, Herrn Felix Mayer (im Falle seiner Wiederwahl) erneut/nzum Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses zu ernennen./nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder/ndes Nominations- und Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n4.2.1 Wiederwahl von Moritz Lechner als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses/n4.2.2 Wiederwahl von Felix Mayer als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses/n4.2.3 Wiederwahl von Anja König als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses/n4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das/nGeschäftsjahr 2025 wiederzuwählen./n4.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich,/nals unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen./n5 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nEine detaillierte Beschreibung des Vergütungssystems von Sensirion sowie der Ver-/ngütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung im Jahr 2024 finden/nSie im Vergütungsbericht 2024 auf den Seiten 56 bis 69 des Geschäftsberichtes 2024./nGrundlegende Prinzipien der variablen Vergütung/nSensirion pflegt eine ausgeprägte Firmenkultur, in der Mitarbeiter/-innen Verantwortung/nübernehmen und sich im Sinne der gesamten Gruppe einsetzen sollen. Am Ende eines/nJahres besprechen alle Mitarbeiter/-innen mit ihren Vorgesetzten die ihnen gesetzten/nJahresziele. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass sich viele wichtige Ziele nicht/nwirklich objektiv und gerecht messen lassen und dass eine Überbewertung von quanti-/ntativen, messbaren Zielen auch zu Fehlanreizen führen kann.

Deshalb wird bei Sensirion/nder Bonus seit Jahren mit sehr guten Resultaten wie folgt gehandhabt:
/n- Der variable Bonus wird nicht nach einer fixen Formel mit Erreichungsgrad nach/nmessbaren Zielen vergeben. Stattdessen nimmt der/die Vorgesetzte eine Gesamt-/nbeurteilung vor, um den variablen Bonus festzulegen./n- Der grösste Teil der Gesamtvergütung wird in Form eines Fixlohnes ausbezahlt./nDer variable Anteil wird entsprechend relativ klein gehalten und dessen Bedeutung/ndamit relativiert./nFür die Mitglieder der Geschäftsleitung wird deshalb die variable Gesamtvergütung/nin einem Geschäftsjahr der Generalversammlung im Folgejahr zur retrospektiven/nGenehmigung vorgelegt./nGenehmigung der Vergütung durch die Aktionär/-innen (Say on Pay)/nGemäss den Statuten genehmigt die Generalversammlung die Anträge des Verwaltungs-/nrates in Bezug auf die Gesamtbeträge für/n1. die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung,/n2. die maximale fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr und/n"

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2024, Publ. 1006090007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantner, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderfeld, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Martin, von Neuendorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.