SEM Systems Engineering Management AG

Informationstechnologie und Unternehmensberatung AG, bisher in Neuheim, CHE-103.534.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2014, Publ. 1377985).

Gründungsstatuten:
18.12.1996.

Statutenänderung:
16.03.2016, 01.04.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SEM Systems Engineering Management GmbH, in Freienbach (CHE-113.831.206), gemäss Fusionsvertrag vom 16.3.2016 und Bilanz per 31.12.2015 Aktiven von CHF 305'940.53 und Fremdkapital von CHF 232'786.62 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär bzw. Gesellschafter sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
SEM Systems Engineering Management AG.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Bachtelstrasse 10, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich Unternehmensberatung, Informatik, Organisation und Management, sowie Schulung und Handel mit IKT-Systemen und Zubehör. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Unternehmen aller Art, und zwar sowohl im Inland wie im Ausland halten. Sie kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Immaterialgüterrechte und Liegenschaften im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu verwalten, zu verwerten und zu verkaufen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem genannten Zwecken direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, einschliesslich der Gewährung von Darlehen, Garantien, Übernahme von Bürgschaften und Bestellung anderer Sicherheit.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 2'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Informationstechnologie und Unternehmensberatung AG, in Neuheim, CHE-103.534.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2014, Publ. 1377985). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach (Firma neu: SEM Systems Engineering Management AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Informationstechnologie und Unternehmensberatung AG, in Neuheim, CHE-103.534.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 22, Publ. 4541280).

Domizil neu:
c/o ITB, Iris Trinkler Beratungen, Hinterburgstrasse 2, 6345 Neuheim.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homberger, Alain, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wattwil].

Informationstechnologie und Unternehmensberatung AG, in Neuheim, CH-020.3.001.140-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2006, S. 9, Publ. 3363228).

Statutenänderung:
16.06.2008.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich Unternehmensberatung, insbesondere Informatikberatung sowie Software-Entwicklung, Schulung und Handel mit Computern und Zubehör;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 2'000.00. [bisher: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Uebernahm bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag mit Inventarliste vom 15.05.1991 und ergänzender Sacheinlageliste vom 21.08.1991 Büromobiliar, Bürogeräte, Computer-Hardware und Software (ohne 'Infoplan') zum Preis von CHF 20'000.00, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Togga Treuhand AG, in Wattwil, Revisionsstelle.

Informationstechnologie und Unternehmensberatung AG, Sitz Neuheim, CH-020.3.001.140-6, Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 28.08.1997, S. 6313).

Domizil Neu:
c/o ITB Iris Trinkler Büroservice, Dorfstrasse 3, 6345 Neuheim.

Informationstechnologie und Unternehmensberatung AG, Sitz Neuheim, Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.21 vom 03.02.1997, S.728).

Eingetragene Personen Neu:
Togga Treuhand AG, in Wattwil, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[MKM Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle].

Koller Informatikbüro AG, in Winterthur, Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Computerbereich, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.131 vom 09.07.1996, S.4098). Die Gesellschaft [neu: Informationstechnologie und Unternehmensberatung AG] wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuheim (SHAB Nr. 21 vom 03.02.1997, S. 728) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Koller Informatikbüro AG, Sitz [bisher: Winterthur ], Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Computerbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.131 vom 09.07.1996, S.4098).

Statutenänderung:
18.12.1996.

Firma Neu:
Informationstechnologie und Unternehmensberatung AG.

Sitz Neu:
Neuheim.

Domizil Neu:
c/o Laurenz Iten, Rundhus 1, 6345 Neuheim.

Zweck Neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Unternehmensberatung, insbesondere Informatikberatung sowie Software-Entwicklung, Schulung von und Handel mit Computern und Zubehör;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Aktienkapital Geändert:
CHF100000 [Bisher: CHF50000].

Liberierung:
CHF50000 [Bisher: CHF20000], 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF2000, [bisher: 50 Namenaktien zu CHF1000].

Qualifizierte Tatbestände Bisher:
Sacheinlage: Übernahme bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag mit Inventarliste vom 15.05.1991 und ergänzender Sacheinlageliste vom 21.08.1991: Büromobiliar, Bürogeräte, Computer-Hardware und -Software (ohne "Infoplan") zum Preis von CHF20000, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Bemerkungen Neu:
Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Bisher:
MKM Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle;
Homberger, Alain, Heimat Zürich, in Wattwil, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Koller Informatikbüro AG, in Winterthur, Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Computerbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.124 vom 30.6.1993 S.3386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Ernst, österreichischer Staatsangehöriger, in Elsau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ranner, Lilian, von Worb, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ranner, Markus, von Worb, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homberger, Alain, von Zürich, in Wattwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Koller Informatikbüro AG, in Winterthur , Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Computerbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.172 vom 6.9.1991, S.3881).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MKM Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.