SecuSys AG

SecuSys AG, in Opfikon, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072241).

Statutenänderung:
12.02.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Beratung, Planung und Bau von gebäudetechnischen Systemen, insbesondere Sicherheitsanlagen, Handel mit elektrischen und mechanischen Komponenten, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, Zweigniederlassungen gründen, sich an anderen Gesellschaften beteiligen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Zweck des Unternehmens in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle.

SecuSys AG, in Opfikon, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870763).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle [bisher: in Dübendorf].

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630165).

Statutenänderung:
02.04.2020.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Flughofstrasse 57, 8152 Glattbrugg.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 23.06.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der ABB KeyCom AG, in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich Sicherheitstechnik, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 600'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004538884).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campestrini, Silvio, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Urs Martin, von Obersaxen Mundaun, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pahud, Béat, von Ogens, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Andreas, von Zürich, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4192711).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Andreas, von Zürich, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Urs Martin, von Obersaxen Mundaun, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consultive Revisions AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853009).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Urs Martin, von Obersaxen Mundaun, in Neftenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777193).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatter-Bühler, Rosmarie, von Weesen, in Trüllikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blatter, Marcel, von Dägerlen, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Andreas, von Zürich, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Campestrini, Silvio, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pahud, Béat, von Ogens, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3627151).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Bruno, von Menzingen, in Dörflingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carnevale, Rocchino, von Langnau im Emmental, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.