Saurer Gruppe AG

OneCompliance AG, in Zürich, CHE-480.096.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395449). Die Rechtseinheit (neu: Saurer Gruppe AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Tägerwilen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

OneCompliance AG, bisher in Zürich, CHE-480.096.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395449).

Statutenänderung:
27.01.2021.

Firma neu:
Saurer Gruppe AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Saurer Group Ltd) (Groupe Saurer SA) (Gruppo Saurer SA).

Sitz neu:
Tägerwilen.

Domizil neu:
Hauptstrasse 129, 8274 Tägerwilen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Andreas Raphael, von Homburg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

OneCompliance AG, in Zürich, CHE-480.096.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3461253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Ramon Franz, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andreas Raphael, von Homburg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Saurer, Ralph Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

OneCompliance AG(OneCompliance SA) (OneCompliance Ltd), in Zürich, CHE-480.096.747, Schaffhauserstrasse 424, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.04.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Compliance sowie damit verbundene Tätigkeiten, insbesondere für Finanzdienstleister. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schmid, Andreas Raphael, von Homburg, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Ramon Franz, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saurer, Ralph Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.