Sanacare AG

Sanacare AG, in Winterthur, CHE-106.111.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Michael Thomas, von Hasle bei Burgdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanacare AG, in Winterthur, CHE-106.111.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789506).

Statutenänderung:
15.09.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, eine qualitativ hochstehende ambulante Gesundheitsversorgung anzubieten und zu fördern und damit auch einen Beitrag zu einem finanzierbaren Gesundheitssystem zu leisten. Dazu betreibt sie Einrichtungen der medizinischen Versorgung und unterstützt Versorgungsnetzwerke, welche die medizinische Behandlung, Betreuung und Beratung von Patientinnen und Patienten, insbesondere im Bereich Managed Care, gewährleisten. Sie kann auch weitere Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten. Die Gesellschaft kann Zusammenarbeitsverträge mit medizinischen Leistungserbringern und Versicherern abschliessen sowie Forschungs- und Beratungstätigkeiten ausüben. Sie kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, treuhänderische Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der Zweckbestimmung auch an anderen Unternehmen beteiligen oder mit ihnen Zusammenarbeiten und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten. Sie kann Grundbesitz erwerben, verwalten und verkaufen und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen sowie durch das Publikationsorgan der Gesellschaft.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willer, Michael, von Weisslingen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Matthias, von Uster, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Heidi, von Tafers, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Jürg, von Basel, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scotton, Patrick, italienischer Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanacare AG, in Winterthur, CHE-106.111.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005746989).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Centramed AG, in Basel (CHE-104.975.504), gemäss Fusionsvertrag vom 28.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 13'173'656.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'160'885.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Heidi, von Tafers, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanacare AG, in Winterthur, CHE-106.111.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2023, Publ. 1005705958).

Statutenänderung:
02.05.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
15'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 4'764'890.00, wofür 2'453 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Agnes, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willer, Michael, von Weisslingen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dittli, Nikolai, von Gurtnellen, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geier, Sacha Giulietta, von Basel, in Glarus Nord, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Kurt, von Grabs, in Dierikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanacare AG, in Winterthur, CHE-106.111.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capol, Svend, von Zürich, in Menzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanacare AG, in Winterthur, CHE-106.111.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005377879).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peer, Sandro, von Scuol, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Capol, Svend, von Zürich, in Menzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Sanacare AG, in Winterthur, CHE-106.111.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317039).

Statutenänderung:
25.11.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt medizinische Einrichtungen, welche die medizinische Behandlung, Betreuung und Beratung von Patienten, insbesondere im Bereich Managed Care, gewährleisten. Sie kann auch weitere Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der Zweckbestimmung auch an anderen Unternehmen beteiligen oder mit ihnen zusammenarbeiten und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten. Sie kann Grundbesitz erwerben, verwalten und verkaufen und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Sanacare AG, in Winterthur, CHE-106.111.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2021, Publ. 1005259252).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Rossi, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Singen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanacare AG, in Winterthur, CHE-106.111.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004705826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blechta, Gabor, von Zürich, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi, Corinne, von Winterthur, in Wiesendangen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frühauf, Elias, von Zetzwil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dittli, Nikolai, von Gurtnellen, in Emmen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trachsel, Kaspar, von Rüeggisberg, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Matthias, von Uster, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanacare AG, in Winterthur, CHE-106.111.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Von Wartburg, Marc, von Wangen bei Olten, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peer, Sandro, von Scuol, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.