Rütihof AG

Rütihof AG, in Romanshorn, CH-440.3.005.085-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S. 20, Publ. 5977388).

Statutenänderung:
24.08.2011.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 24.08.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Rütihof AG, in Romanshorn, CH-440.3.005.085-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2008, S. 15, Publ. 4718556).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Dr. Beat, von Kleinandelfingen, in Uttwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Müller-Zwahlen, Jeanette, von Rüschegg, in Salmsach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Rütihof AG, in Romanshorn, CH-440.3.005.085-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2004, S. 10, Publ. 2390878).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Revalida AG, in St. Gallen (CH-320.3.018.216-8), gemäss Fusionsvertrag vom 16.10.2008 und Bilanz per 30.09.2008. Aktiven von CHF 1'483'036.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 136'886.32 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Rütihof AG, in Romanshorn, CH-440.3.005.085-3, Überbauung von Grundstücken sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immobilien. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2000, S. 8311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waespe, Hans, von Oberhelfenschwil, in Horn, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Dr. Beat, von Kleinandelfingen, in Uttwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Hirt, Beat, in St. Gallen];
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Rütihof AG, in R o m a n s h o r n , Überbauung von Grundstücken sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immobilien. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 25.04.1997, S. 2780).

Statutenänderung:
17.11.2000.

Aktienkapital neu:
CHF 2'800'000.- [bisher: CHF 2'000'000.-].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'800'000.-.

Aktien neu:
2'800 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 17.11.2000 die PROVIDA Treuhand AG, in St. Gallen, durch Fusion.Aktiven von CHF 1'480'000.0 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 465'935.44 gehen gemäss Fusionsbilanz per 30.06./01.07.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.- der übernehmenden Gesellschaft.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 17.11.2000 die Provida Treuhand AG Widnau, in Widnau, durch Fusion. Aktiven von CHF 1'295'892.84 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 900'425.75 gehen gemäss Fusionsbilanz per 30.06./01.07.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 300 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.- der übernehmenden Gesellschaft.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Provida Treuhand AG Romanshorn, in Romanshorn, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waespe, Hans, von Oberhelfenschwil, in Horn, Revisionsstelle.

Rütihof AG, in Romanshorn, Überbauung von Grundstücken sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.64 vom 07.04.1997, S.2292).

Domizil neu:
Rütihof, Neustrasse 2, 8590 Romanshorn (nicht: c/o Procom Holding AG, Rütihof, Neustrasse 2, 8590 Romanshorn).

Rütihof A.G., in Romanshorn, Käufliche Übernahme und Überbauung eines im Eigentum des Wasser- Elektrizitätswerkes Romanshorn stehenden Grundstückes usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.221 vom 13.11.1992, S.5307).

Statutenänderung:
13.03.1997.

Firma neu:
Rütihof AG.

Domizil neu:
c/o Procom Holding AG, Rütihof, Neustrasse 2, 8590 Romanshorn.

Zweck neu:
Überbauung von Grundstücken sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital neu:
Fr.2000000.¬ (bisher: Fr.500000).

Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.2000000.

Aktien neu:
2000 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 500 Namenaktien zu Fr.1000).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung übr die Sacheinlage bei der Gründung vom 23.03.1954 ist aus den Statuten gestrichen worden.

Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Briefe (Streichung der statutarisch festgesetzen Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zum Eintrag gehörend).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Beat, von Kleinandelfingen, in St. Gallen, Verwaltungsrat, mit Einzelunterschrift (bisher: in Uttwil).

Rütihof A.G., in Romanshorn (SHAB Nr.304 vom 29.12.1971, S.3134). Paul Müller, einziges Mitglied, ist aus dem Verwaltungsrat ausgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Neu wurde Beat Hirt, von Kleinandelfingen ZH, in Uttwil, als einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift, in den Verwaltungsrat gewählt.

Revisionsstelle:
Provida Treuhand AG Romanshorn, in Romanshorn.