Rowema AG

Rowema AG, in Dübendorf, CHE-103.878.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134146).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Michael, von Elsau, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbil, Ahmed, von Wald (ZH), in Rüti (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kiran, Kenan, maltesischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eigenmann, Marc-André, von Dübendorf, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Rowema AG, in Dübendorf, CHE-103.878.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, S.0, Publ. 3167667).

Statutenänderung:
05.03.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Kabelverarbeitungsmaschinen und elektronischen Industriesteuerungen, die Planung, Konstruktion, Herstellung und den Unterhalt von Seilbahnen sowie die Ausführung von allgemeinen Schlosserarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Werner, von Elsau, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Marc-André, von Dübendorf, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knapp, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schoch, Michael, von Elsau, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rowema AG, in Dübendorf, CHE-103.878.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2756185).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Volketswil];
Universe AG für Unternehmensberatung und Revision (CHE-107.902.795), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Universe AG für Unternehmensberatung und Revision].

Rowema AG, in Dübendorf, CHE-103.878.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2012, Publ. 6901942).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eigenmann, Dr. Walter, von Waldkirch und Dübendorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Marc-André, von Dübendorf, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rowema AG, in Dübendorf, CH-020.3.922.141-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2012, Publ. 6841006).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Werner, von Elsau, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Eigenmann, Dr. Walter, von Waldkirch und Dübendorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Knapp, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.

Rowema AG, in Dübendorf, CH-020.3.922.141-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 28.10.1997, S. 7828).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenschmid, Martin, von Willisau Land, in Bauma, mit Einzelprokura.

Rowema AG, bisher in Zell ZH, Konstruktion von Kabelverarbeitungsmaschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.214 vom 04.11.1996, S.6732).

Statutenänderung:
3.09.1997, 2.10.1997.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Im Schörli 17/19, 8600 Dübendorf.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwarb Fertigprodukte, Bestandteile, Halbfabrikate, Büroeinrichtungen, einen Mikrocomputer und Werkzeuge gemäss Liste im Sacheinlagevertrag vom 30.9.1985 zum Preise von CHF108025.¬, von dem CHF50000.¬ auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Wenn dem Verwaltungsrat die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, können alle Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

Rowema AG, in Zell ZH, Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kabelverarbeitungsmaschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.99 vom 23.5.1995 S.2879).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Universe AG für Unternehmensberatung und Revision, in Zürich, Revisionsstelle.

Rowema AG, in Zell ZH, Vertrieb von Kabelverarbeitungsmaschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.140 vom 21.7.1994 S.4090).

Statutenänderung:
27.4.1995.

Aktienkapital neu:
Fr.600000 (bisher: Fr.485000).

Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.600000.

Aktien neu:
600 Inhaberaktien zu Fr.1000 (bisher: 485 Inhaberaktien zu Fr.1000).

Rowema AG, in Zell ZH , Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kabelverarbeitungsmaschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.215 vom 6.11.1991 S.4755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbriggen, Dr. Felix, von Saas Balen, in Saas Fee, Präsident, mit Einzelunterschrift.