Romaro Holding AG

Romaro Holding AG, in Kriens, CHE-108.116.339, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2013, Publ. 1100691).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Robert, von Kerns, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kellmann, Stephan, von Horw, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Romaro Holding AG, in Stansstad, CH-150.3.000.855-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 14, Publ. 5682582). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kriens im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Romaro Holding AG, bisher in Stansstad, CH-150.3.000.855-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 14, Publ. 5682582).

Gründungsstatuten:
02.08.1983.

Statutenänderung:
13.09.2013.

Sitz neu:
Kriens.

Domizil neu:
Horwerstrasse 133, 6010 Kriens.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung, die Finanzierung, der Erwerb, das Halten, die Bewirtschaftung, die Verwaltung, die Belastung, die Veräusserung und die Verwertung von Beteiligungen irgendwelcher Form an Unternehmen aller Art im Inland und Ausland für eigene oder fremde Rechnung, die damit in Zusammenhang stehende Beratung, die Erbringung von Dienstleistungen an Tochterunternehmen sowie die Ausübung sämtlicher weiterer mit einer Holdinggesellschaft verbundener Funktionen, insbesondere, aber nicht ausschliesslich die Übernahme von Führungsaufgaben, Leitungsaufgaben, Kontrollaufgaben und Überwachungsaufgaben, die Übernahme von Geschäftsführungsaufgaben, die Übernahme von Vertretungen, die Vornahme von Finanzierungen, die Tätigung von Anlagen von Kapitalien jedwelcher Art, die Verwaltung von Kapitalanlagen irgendwelcher Art und die Vornahme von Beratungen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann im Inland und Ausland alle beliebigen industriellen, kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, Transaktionen durchführen und Rechtsgeschäfte tätigen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, dessen Erreichung und/oder die Entwicklung des Unternehmens zu erleichtern oder zu fördern. Infolgedessen kann die Gesellschaft insbesondere Unternehmen aller Art, Zweigniederlassungen und sonstige Vertretungen in jeglicher Form im Inland und Ausland gründen, errichten, auflösen oder liquidieren, sich an sonstigen Unternehmen aller Art im Inland und Ausland beteiligen, sich mit sonstigen Unternehmen aller Art zusammenschliessen, sonstige Unternehmen aller Art erwerben oder die Beteiligung an anderen Unternehmen veräussern. Ebenso kann die Gesellschaft jede andere Art von Wertpapieren, Kapitalanlagen, immaterielle Werte oder Rechte, Rohstoffe aller Art, mobile Vermögenswerte jeglicher sonstiger Art wie auch Immobilien jeglicher Art im Inland und Ausland erwerben, halten, bewirtschaften, verwalten, nutzen, Dritten zum Gebrauch überlassen, belasten, handeln, veräussern oder verwerten sowie sämtliche weiteren mit diesen Vermögenswerten in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte tätigen. Sie kann zudem auch Darlehen und Kredite für sich, ihr nahe stehende Unternehmen, Aktionäre sowie Dritte aufnehmen, ihr nahe stehenden Unternehmen, Aktionären sowie Dritten Darlehen und Kredite gewähren, sich für Darlehen und Kredite von ihr nahe stehenden Unternehmen, Aktionären oder Dritten als Bürgin verpflichten oder hierfür sonstige Garantien oder anderweitige Sicherheiten jedwelcher Art leisten sowie Wechselverbindlichkeiten eingehen und übernehmen. Schliesslich ist die Gesellschaft auch befugt, jede weitere Form von Finanzierungen und Finanzgeschäften für eigene oder fremde Rechnung zu tätigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich per Post, Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.09.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berater & Partner AG (CH-100.3.784.855-7), in Luzern, Revisionsstelle.

Romaro Holding AG, in Stansstad, CH-150.3.000.855-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2004, S. 9, Publ. 2111208).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berater & Partner AG (CH-100.3.784.855-7), in Luzern, Revisionsstelle.

Romaro Holding AG, in Stansstad, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften, Unternehmungen oder Organisationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2001, S. 4979).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiller, Patrick, von Kerns, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Robert, von Kerns, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Romaro Holding AG, in Stansstad, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.1998, S. 7346).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiller, Patrick, von Kerns, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Küchler, Robert, von Kerns, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Romaro Holding AG, in Stansstad, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften, Unternehmungen oder Organisationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.1998, S. 2561).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiller, Marcel, von Kerns, in Kastanienbaum, Gemeinde Horw, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Spiller, Robert, von Kerns, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Robert, von Kerns, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiller, Patrick, von Kerns, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Romaro Handels AG, in S t a n s s t a d , Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.1994, S. 6903).

Statutenänderung:
3.04.1998.

Firma neu:
Romaro Holding AG Zweck neu: Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften, Unternehmungen oder Organisationen;
kann Finanzierungen und Vermögensanlagen tätigen und vermitteln, Immobilien oder Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben und veräussern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne, Treuband AG Luzern, in Luzern].

Romaro Handels AG, in Stansstad, Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art usw. (SHAB Nr.100 vom 26.5.1993, S.2685).

Statutenänderung:
7. Dezember 1994.

Neue Zweckumschreibung:
Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art;
Import, Export, Vermittlung von Lizenzen und Know-how-Verträgen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien erwerben und veräussern. Die 100 Namenaktien zu Fr.500 sind statutarisch übertragungsbeschränkt. Streichung der statutarisch festgelegten Anzahl Verwaltungsräte, da nicht zur Eintragung gehörend.

Mitteilungen an die Aktionäre:
durch eingeschriebenen Brief.

Romaro Handels AG, in Stansstad , Handel mit Waren allerArt usw. (SHAB Nr.190 vom 17.8.1983, S.2874).

Revisionsstelle neu:
Balmer-Etienne, Treuhand AG Luzern, in Luzern.