Refondo AG

Refondo AG, in Baar, CHE-407.575.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004819282).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Besmer, Cornel Thomas, von Ingenbohl, in Steinhausen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Refondo AG, in Baar, CHE-407.575.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672378).

Statutenänderung:
23.01.2020.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Domizil neu:
Neuhofstrasse 4, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Refondo AG, in Baar, CHE-407.575.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3648297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trütsch, Hugo, von Schwyz, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Rolf, von Glarus Süd, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Vivian Reto, von Hemberg, in Weinfelden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Refondo AG, in Baar, CHE-407.575.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3128101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calabretti, Dr. Gianfranco Antonio, von Rheinfelden, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Refondo AG, in Baar, CHE-407.575.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, Publ. 2404819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raas, Dr. Fredy, von Frauenfeld, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Markus, von Eschenbach SG, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Rolf, von Glarus Süd, in Einsiedeln, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Vivian Reto, von Hemberg, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Refondo AG, in Baar, CHE-407.575.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, Publ. 2257517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

Refondo AG, in Baar, CHE-407.575.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1579521).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Markus, von Eschenbach SG, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Refondo AG, in Baar, CHE-407.575.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2012, Publ. 6843104).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fondiapart AG, in Zürich (CHE-103.113.121), gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 9'364'236.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 55'755.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übertragende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung der übernehmenden Gesellschaft. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Refondo AG (Refondo SA) (Refondo Ltd.), in Baar, CH-170.3.037.166-8, Neuhofstrasse 4, 6341 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.09.2012.

Zweck:
Erwerb, Bebauung, Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften im In- und Ausland, Beteiligung an ähnlichen Unternehmen sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Immobiliensektor;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Trütsch, Hugo, von Schwyz, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raas, Dr. Fredy, von Frauenfeld, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Calabretti, Dr. Gianfranco Antonio, von Rheinfelden, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.