Realplan AG

Realplan AG, in Zürich, CHE-105.856.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3192343).

Statutenänderung:
28.06.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Realisierung und Projektentwicklung von Bauvorhaben aller Art auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 27.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treumag Treuhand AG (CHE-105.300.734), in Bülach, Revisionsstelle.

Realplan AG, in Zürich, CHE-105.856.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2001, S. 10112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Hans-Uli, von Elgg und Bubikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bossi, Rudolf, von Bruzella, in Uetikon am See, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treumag Treuhand AG (CHE-105.300.734), in Bülach, Revisionsstelle;
Peter, Markus, von Elgg und Bubikon, in Laax, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meilen].

Realplan AG, in Zürich, Planung und Realisierung von Bauvorhaben aller Art auf eigene und fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.1999, S. 8450).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Suzanne, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Markus, von Elgg und Bubikon, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Realplan AG, in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.1996, S. 2574).

Statutenänderung:
24.11.1999.

Zweck neu:
Planung und Realisierung von Bauvorhaben aller Art auf eigene und fremde Rechnung;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Realplan AG, in Zürich, Planung und Realisierung von Bauvorhaben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.41 vom 28.2.1995 S.1136).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossi, Rudolf, von Bruzella, in Uetikon am See, Revisionsstelle.

Realplan AG, in Zürich, Planung und Realisierung von Bauvorhaben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.128 vom 6.6.1985 S.2182).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Hans, von Leimiswil, in Madiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Markus, von Elgg und Bubikon, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien);
Meier, Suzanne, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.