PROSE AG

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005804061).

Domizil neu:
Zürcherstrasse 39, 8400 Winterthur.

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005419774).

Statutenänderung:
24.05.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(PROSE LTD) (PROSE SA).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und das Engineering im Bereich der Mobilität (Schienenfahrzeuge und verwandten Gebieten). Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Erwahrungsbeschluss vom 17.04.2020 eingeführte genehmigte Aktienkapital infolge Aufhebung]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollbrunner, Roger, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Larsson, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guillelmon, Bernard Michel, von Nyon, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005277913).

Statutenänderung:
20.01.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deiss, Christoph, von Zeihen, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeri, Christoph, von Rüeggisberg, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helmlinger, Jochen, von Sommeri, in Bassersdorf, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Frank, Florine, von Langnau im Emmental, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005127944).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Maggio, Fabrizio, von Berneck, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
May, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montangero, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Peter Andreas, von Meisterschwanden, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günter, André, von Thörigen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kollbrunner, Roger, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Helmlinger, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Lukas, von Bussnang, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105137).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günter, André, von Thörigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Horn, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Larsson, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004975762).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schön, André, von Menzingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tempini, Pierre Albino, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Otmar, von Zwingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953444).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsson, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888251).

Statutenänderung:
28.07.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 407'465.00 [bisher: CHF 343'750.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 407'465.00 [bisher: CHF 343'750.00].

Aktien neu:
325'972 Namenaktien zu CHF 1.25 [bisher: 275'000 Namenaktien zu CHF 1.25]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873209).

Statutenänderung:
17.04.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004578907).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gymnander, Björn Anders Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Stefan, von Hombrechtikon und Stäfa, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günter, André, von Thörigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horn, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schön, André, von Menzingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.