Prolux Licht AG

Prolux Licht AG, in Schlieren, CHE-107.407.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680719). Gemäss Erklärung vom 11.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDS Consulting AG (CHE-102.136.071), in Schaffhausen, Revisionsstelle.

Prolux Licht AG, in Schlieren, CHE-107.407.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4356969).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossen, Marco, von Frutigen, in Rüti (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lipp, Richard, von Zürich und Saint-Imier, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Prolux Licht AG, in Schlieren, CHE-107.407.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4230837).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clauss, Daniel, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lipp, Alain, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lipp, Richard, von Zürich und Saint-Imier, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Prolux Licht AG, in Schlieren, CHE-107.407.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3732807).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigler, Christian, von Worb, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Prolux Licht AG, in Schlieren, CHE-107.407.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3110425).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TBO Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDS Consulting AG (CHE-102.136.071), in Schaffhausen, Revisionsstelle;
Grossen, Marco, von Frutigen, in Rüti (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Prolux Licht AG, in Schlieren, CHE-107.407.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenegger, Hans, von Baar, in Oberlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Prolux Licht AG, in Schlieren, CHE-107.407.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2345851).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zulliger, Roger Xaver, von Volketswil, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clauss, Daniel, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Christian, von Worb, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lipp, Alain, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Lipp, Richard, von Zürich und Saint-Imier, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Prolux Licht AG, in Schlieren, CHE-107.407.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, Publ. 6198902).

Statutenänderung:
25.08.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Fabrikation und den Handel von und mit Beleuchtungskörpern sowie mit Erzeugnissen der Elektrobranche. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 800 Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.08.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 600'000.00 verrechnet, wofür 1'200 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7)].

Prolux Licht AG, in Schlieren, CH-400.3.010.597-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2010, S. 27, Publ. 5454798).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG, in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Prolux Licht AG, in Schlieren, CH-400.3.010.597-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 26, Publ. 4537016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lipp, Maximilian, von Stallikon, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulliger, Roger Xaver, von Volketswil, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lipp, Alain, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Langenegger, Hans, von Baar, in Oberlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Stallikon].