Poletti + Jäger AG

Poletti + Jäger AG, in Dübendorf, CHE-103.701.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S.40, Publ. 5152798).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Helmut, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poletti, Felix, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Poletti + Jäger AG Kamin- und Feuerungsbau, in Dübendorf, CH-020.3.920.425-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2007, S. 17, Publ. 4107020).

Statutenänderung:
09.06.2009.

Firma neu:
Poletti + Jäger AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung, Installation und Verkauf von Kaminen, Industrie- und Abgasanlagen. Die Gesellschaft kann auf diesem Gebiet jede andere kommerzielle Tätigkeit entfalten, insbesondere Patent-, Lizenz- und andere Urheberrechte erwerben, entwickeln und in geeigneter Form verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffeler Treuhand- und Verwaltungs AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Poletti + Jäger AG Kamin- und Feuerungsbau, in Dübendorf, CH-020.3.920.425-9, Herstellung und Verkauf von Kaminen und Anlagen im Feuerungsbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2005, S. 18, Publ. 2974740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poletti, Rolando, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poletti, Felix, von Wädenswil, in Dübendorf, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jäger, Helmut, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nyffeler Treuhand- und Verwaltungs AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Nyffeler Treuhand- und Verwaltungs AG, in Dübendorf].

Poletti + Jäger AG Kamin- und Feuerungsbau, in Dübendorf, CH-020.3.920.425-9, Herstellung und Verkauf von Kaminen und Anlagen im Feuerungsbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2000, S. 6464).

Domizil neu:
Neugutstrasse 66, 8600 Dübendorf.

Poletti + Jäger AG Kamin- und Feuerungsbau, in D ü b e n d o r f , Herstellung und Verkauf von Kaminen und Anlagen im Feuerungsbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.1998, S. 2344).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Hanspeter, von Näfels, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poletti, Rolando, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Poletti, Felix, von Wädenswil, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Poletti + Jäger AG Kamin- und Feuerungsbau, in Dübendorf, Herstellung und Verkauf von Kaminen und Anlagen im Feuerungsbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.1996, S. 1208).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Helmut, von Dübendorf, in Dübendorf, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Poletti, Felix, von Wädenswil, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Poletti + Jäger AG Kamin- und Feuerungsbau, in Dübendorf, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.226 vom 27.9.1984 S.3442).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffeler Treuhand- und Verwaltungs AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.