Physical Logic AG

Physical Logic AG, in Zürich, CHE-112.005.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3981697).

Domizil neu:
c/o Treuco AG, Claridenstrasse 25, 8002 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyer, Katja, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Treureva AG].

Physical Logic AG, in Zürich, CHE-112.005.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2013, Publ. 1100897).

Statutenänderung:
20.12.2017.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art im Sinne einer Holding- und Finanzierungs-Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Finanzierungen eigner und verwandter Unternehmen durchführen sowie Erfindungen, Patente und andere lmmaterialgüter sowie Lizenzen daran erwerben, halten, auswerten und vermitteln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen so- wie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Bekanntmachungen an die Aktionäre können auch durch schriftliche oder elektronische Mitteilungen an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

Physical Logic AG, in Zürich, CH-020.3.028.067-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2010, S. 21, Publ. 5867370).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linfield Trust Company AG (CH-020.3.916.116-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treureva AG (CH-020.3.926.720-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Physical Logic AG, in Zug, CH-020.3.028.067-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 24, Publ. 5499474). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Physical Logic AG (Physical Logic Ltd.), bisher in Zug, CH-020.3.028.067-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 24, Publ. 5499474).

Statutenänderung:
27.09.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Lindenstrasse 26, 8008 Zürich.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Finanzierungen eigener und verwandter Unternehmen durchführen sowie alle weiteren Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Erfindungen, Patente und andere Immaterialgüter sowie Lizenzen daran erwerben, halten, auswerten und vermitteln. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 3'000'000.00.

Liberierung:
CHF 3'000'000.00.

Aktien:
120'000 Namenaktien zu CHF 10.00, 180'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien). Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 2'000'000.00, wofür 200'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre können auch schriftlich oder fernschriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Walter C., von Wald ZH, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyer, Louis-Joseph, von Visp, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linfield Trust Company AG (CH-020.3.916.116-4), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher);
Walti, Dr. Peter R., von Seon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beyer, Katja, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Physical Logic AG, in Zug, CH-020.3.028.067-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 28, Publ. 5158690).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walti, Dr. Peter R., von Seon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyer, Louis-Joseph, von Visp, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Physical Logic AG, in Zug, CH-020.3.028.067-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 33, Publ. 4775640).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogmann, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Malaga (ES), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyer, Louis-Joseph, von Visp, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Berichtigung des im SHAB Nr. 234 vom 02.12.2008, S. 23, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 16'082 vom 26.11.2008. Physical Logic AG, in Zug, CH-020.3.028.067-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2008, S. 23, Publ. 4759508).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 2'000'000.00, wofür 200'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. [nicht: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 2'000'000.00, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.].

Physical Logic AG, in Zug, CH-020.3.028.067-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 19.05.2008, S. 19, Publ. 4479902).

Statutenänderung:
20.11.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
120'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 180'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00, 60'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 2'000'000.00, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Physical Logic AG, in Zug, CH-020.3.028.067-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2007, S. 22, Publ. 3984640).

Statutenänderung:
30.04.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
40'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 60'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 10000 Namenaktien zu CHF 10.00, 15000 Namen-Vorzugsaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.