PhiScape AG in Liquidation

Phi Equity Holding AG, bisher in Zürich, CH-020.3.028.613-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2005, S. 20, Publ. 2781792).

Statutenänderung:
29.09.2005.

Firma neu:
PhiScape AG.

Sitz neu:
Herrliberg.

Domizil neu:
Gartenstrasse 16, 8704 Herrliberg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Informatik und Organisation, Entwicklung, Herstellung von und Handel mit Software, Entwicklung und Vermarktung von Methoden in den Bereichen Komplexitäts- und Wissensmanagement sowie Wissenseffizienz. Ferner kann die Gesellschaft Immobilien, Wertschriften, Immaterialgüterrecnte kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Finanzgeschäfte aller Art durchführen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
10'200 Inhaberaktien zu CHF 10.-- [bisher: 1'020 Namenaktien zu CHF 100.--].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind dem Verwaltungsrat die Adressen der Aktionäre bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Dr. Urs, von Brütten, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stadler, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stelling, Jens H., amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dawson, Karl, kanadischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dawson, Heather, von Herrliberg, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vaccani, Amedeo, von Aarau und Kölliken, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Phi Equity Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.613-4, Winkelriedstrasse 35, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.03.2005.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf sowie die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft bezweckt weiter das Halten, das Verwalten und die Kontrolle von Immaterialgüterrechten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 102'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.--.

Aktien:
1'020 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Egli, Dr. Urs, von Brütten, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dawson, Karl, kanadischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stelling, Jens H., amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand von Flüe AG, in Zug, Revisionsstelle.