Peter und Theo Sennhauser AG

Peter und Theo Sennhauser AG, in Meilen, CH-020.3.923.852-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2006, S. 22, Publ. 3207218).

Statutenänderung:
13.06.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt einerseits Unternehmensberatung und andererseits Halten und Verwalten von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.06.2008 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.11.2008 festgestellt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Peter und Theo Sennhauser, Schreinerei', Meilen, gemäss Bilanz per 31.12.1981 zum Preise von CHF 300'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kindlimann Treuhand & Verwaltungs AG, in Meilen, Revisionsstelle.

Peter und Theo Sennhauser AG, in Meilen, CH-020.3.923.852-2, Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei sowie Innenausbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.1994, S. 386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sennhauser, Theo, von Herrliberg, in Meilen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennhauser, Peter, von Meilen und Herrliberg, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Herrliberg, Präsident];
Ehrle, Peter, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sennhauser, Brigitta, von Meilen und Herrliberg, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sennhauser, Carlo, von Meilen und Herrliberg, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sennhauser, Mario, von Meilen und Herrliberg, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Peter und Theo Sennhauser AG, in Meilen , Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.142 vom 23.6.1982 S.2040).