PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 18.12.2024/nVisible par le public jusqu¿au: 18.01.2025/nNuméro de publication: UP04-0000006660/nEntité de publication/nATEP Legal & Tax SA, Chemin des Pruniers 20, 1630 Bulle/nInvitation à l'assemblée générale extraordinaire de/nPASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A./nOrganisation concernée:/nPASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A./nCHE-114.922.219/nRue des Pilettes 1/n1700 Fribourg/nIndications concernant l'assemblée générale:/n09.01.2025.

14:
00 heures, Me Liénard, av. de la Gare 10.

1630 Bulle/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nPASTEURIZADORA TACHIRA (PASTCA) SA, Fribourg/nCONVOCATION/nLes actionnaires de la société sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire/nqui se tiendra en l'étude de Pierre Liénard, notaire, avenue de la Gare 10, Bulle (Suisse), le/n9 janvier 2025, à 14h00.

afin de délibérer et de statuer sur les objets figurant à l'ordre du/njour suivant :
/nPREMIÈREMENT : Examiner et décider de l'approbation de l'émission et du placement/nde titres de créance pour le financement des opérations de PASTEURIZADORA TÁCHIRA,/nC.A. SUCURSAL VENEZUELA jusqu'à un montant maximum d'un million de dollars/naméricains (USD 1.000. 000.00) négociable et liquide en Bolivars déterminé au taux de/nchange publié par la Banque Centrale du Venezuela à la date de son opération ;
soit par/nl'émission et le placement de billets de trésorerie, d'obligations ou de tout autre titre de/ncréance, émis avec ou sans garantie, en une ou plusieurs émissions et séries, simultanées/nou successives, représentées par un ou plusieurs titres à placer par le biais d'une offre/npublique ou privée, le tout tel que déterminé par les Directeurs de la succursale du/nVenezuela./nDEUXIÈMEMENT : Examiner et décider de la fixation de la rémunération du représentant/ncommun des détenteurs de billets de trésorerie et/ou d'obligations./nTROISIÈMEMENT : Examiner et décider l'autorisation à accorder aux administrateurs de/nPASTEURIZADORA TÁCHIRA, C.A. SUCURSAL VENEZUELA, de réaliser tous les actes et/ndécisions inhérents à l'exécution des résolutions de l'assemblée générale et, en/nparticulier, de déléguer au conseil d'administration la fixation des caractéristiques des/némissions et des séries d'obligations et/ou de billets de trésorerie au porteur./n/nQUATRIÈMEMENT : Examiner et décider de la désignation de la personne ou des/npersonnes autorisées à certifier les copies du procès-verbal de la présente assemblée et/n/nleur participation respective au registre du commerce./n

PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A., à Fribourg, CHE-114.922.219 (FOSC du 06.10.2022, p. 0/1005577075).

Personne radiée:
BDO SA (CHE-320.207.362), organe de révision.

Nouvelle personne inscrite:
FIDUSERVICE S.A. (CHE-105.888.799), à Fribourg, organe de révision.

PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A., à Fribourg, CHE-114.922.219 (FOSC du 31.07.2020, p. 0/1004949349).

But complet:
le but de la société est l'acquisition, le traitement et la transformation du lait et de ses dérivés;
l'élaboration et la commercialisation en gros et au détail de produits laitiers ou autres produits liquides stérilisés et comestibles en général;
l'importation et l'exportation d'aliments;
l'achat/vente de matières premières d'origine végétale, animale et minérale, la passation de contrats, les investissements, affaires et opérations nécessaires aux activités ayant trait au but social;
l'achat/vente en gros et au détail de boissons alcoolisées;
la réalisation du transport terrestre et stockage de substances chimiques utilisées au cours des différents processus et, afin d'éviter toute contamination environnementale, le traitement, la gestion et l'élimination des substances et déchets dangereux d'hydrocarbures. La société peut établir des bureaux et des agences ainsi que fonder des succursales en Suisse, au Venezuela et dans tout autre pays du monde. La société peut également effectuer des investissements en capital, des transactions sur titres, des opérations boursières. Elle peut acheter des actions et participer de tout autre manière à d'autres sociétés, de même qu'effectuer toutes les transactions adéquates pour promouvoir son développement et mener à bien les activités ayant trait à son but. Statuts modifiés le 13.09.2022.