Pacotrade AG

Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005714185).

Statutenänderung:
19.09.2023.

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
c/o Pacojet International AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delaunoy de La Tour d'Artaise, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Pascal, von Schwyz, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gey, Renaud, französischer Staatsangehöriger, in Le Vésinet (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647240).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kheir-Amer, Amel, von Onex, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Pascal, von Schwyz, in Hünenberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Christoph, von Zürich, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224676). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finke, Fabian, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ress, Karin, von Herrliberg, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kheir-Amer, Amel, von Onex, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finke, Fabian, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ress, Karin, von Herrliberg, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2008, Publ. 4742792).

Statutenänderung:
07.02.2017.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwyler, lic. iur. Andreas C., von Hünenberg, in Hünenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift].

Pacotrade AG, in Zug, CH-170.3.013.956-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2005, S. 21, Publ. 3052232).

Statutenänderung:
07.11.2008.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Einschreibebrief, Telefax oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Pacotrade AG, Sitz Zug, CH-170.3.013.956-5, Durchführung von Handelsgeschäften, insbesondere auf dem Gebiet der Gastronomie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.1999, S. 5802).

Statutenänderung:
08.07.2005.

Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000 [bisher: CHF 400'000].

Liberierung:
CHF 100'000 [bisher: CHF 400'000], 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Qualifizierte Tatbestände Gelöscht:
[beabsichtigte Sachübernahme: Abschluss eines Lizenzvertrages betreffend Know-how zum Maximalpreis von CHF 300'000.00].

Bemerkungen Neu:
Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 400'000.00 auf CHF 0.00 durch Abschreibung und Vernichtung aller Aktien. Anschliessend Wiedererhöhung des Aktienkapitals auf CHF 100'000.00 durch Ausgabe von 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne von Art. 734 OR wurde durch öffentliche Urkunde vom 23.09.2005 festgestellt. Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Geändert:
Huwyler, lic. iur. Andreas C., Heimat Hünenberg, in Hünenberg, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Neu:
Blum, Dr. Richard E., Heimat Schwyz, in Walchwil, Delegierter mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Zolliker, Heinz, Heimat Rüti ZH, in Steinhausen, Direktor mit Einzelunterschrift].

Pacotrade AG, Sitz Z u g, Durchführung von Handelsgeschäften, insbesondere auf dem Gebiet der Gastronomie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.1997, S. 2098).

Eingetragene Personen Neu:
Huwyler, lic. iur. Andreas C., Heimat Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Blum, Dr. Richard E., Heimat Schwyz, in Walchwil, Präsident mit Einzelunterschrift];
[Bieri, Heinz, Heimat. Kriens, in Buttisholz, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien], [di Lenardo, Alfred, Heimat Österreich, in Steinbach (AT), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pacotrade AG, Sitz [bisher: Baar], Durchführung von Handelsgeschäften, insbesondere auf dem Gebiet der Gastronomie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.75 vom 19.04.1995, S.2122).

Statutenänderung:
13.03.1997.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
Bundesstrasse 7, 6300 Zug.

Aktienkapital Geändert:
CHF400000.

Liberierung:
CHF400000, 400 Inhaberaktien zu CHF1000 [bisher: 400 Namenaktien zu CHF1000].

Bemerkungen Neu:
Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Neu:
Blum, Dr. Richard E., Heimat Schwyz, in Walchwil, Präsident mit Einzelunterschrift;
Bieri, Heinz, Heimat Kriens, in Buttisholz, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
di Lenardo, Alfred, Heimat Österreich, in Steinbach (AT), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zolliker, Heinz, Heimat Rüti ZH, in Steinhausen, Direktor mit Einzelunterschrift;
Bissig Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Zensor Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle];
[Schäli, Erich, Heimat Giswil, in Sachseln, Mitglied mit Einzelunterschrift];
[Schmidt, Bruno, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Walchwil, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Malmberg, Lars, Heimat Frankreich, in Zug, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pacotrade AG, in Baar, Durchführung von Handelsgeschäften, insbesondere auf dem Gebiet der Gastronomie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.144 vom 27.7.1994, S.4218).

Eingetragene Personen neu:
Schmidt Bruno, Staatsangehöriger der Bundesrepublik Deutschland, in Walchwil, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malmberg Lars, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.