Orell Füssli AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 16.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 16.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007009/nPublizierende Stelle/nOrell Füssli AG, Dietzingerstrasse 3.

8036 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nOrell Füssli AG/nBetroffene Organisation:
/nOrell Füssli AG/nCHE-105.838.494/nDietzingerstrasse 3/n8003 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n13.05.2025, 10.00 Uhr, SIX ConventionPoint, Pfingstweidstrasse 110.

8005 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Traktanden der 135. ordentlichen Generalversammlung können dem PDF-Anhang/nentnommen werden./nTraktanden­und­Anträge­/ndes­Verwaltungsrats/n1­ ABSTIMMUNG­ÜBER­DIE­FINANZIELLE­UND­NICHTFINANZIELLE­BERICHT-/nERSTATTUNG­FÜR­DAS­GESCHÄFTSJAHR­2024­/n(BEILAGE:­KURZBERICHT­GESCHÄFTSJAHR­2024)/n1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung/n für das Geschäftsjahr 2024/n Der­Verwaltungsrat­beantragt­die­Genehmigung­von­Lagebericht,­Jahresrechnung­/n und­Konzernrechnung­für­das­Geschäftsjahr­2024./n Der­Verwaltungsrat­legt­der­Generalversammlung­für­jedes­Geschäftsjahr­den­Lagebericht­/n sowie­die­Jahresrechnung­der­Orell­Füssli AG­und­Konzernrechnung­der­Orell­Füssli­Gruppe­/n zur­Genehmigung­vor.­Der­Lagebericht­besteht­aus­den­im­Geschäftsbericht­2024­/n (www.orellfuessli.com/finanzberichte-und-praesentationen)­enthaltenen­Informationen­/n über­das­Geschäft,­die­Organisation­und­die­Strategie­der­Orell­Füssli­Gruppe,­während­die­/n Jahres-­und­Konzernrechnung­Teil­der­finanziellen­Berichterstattung­sind­(Finanzbericht).­/n Die­Revisionsstelle­PricewaterhouseCoopers AG­(PwC),­Zürich­empfiehlt­der­General-/n versammlung­die­Jahres-­und­Konzernrechnung­2024­von­Orell­Füssli­zu­genehmigen./n1.2 Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024/n Der­Verwaltungsrat­beantragt­die­Genehmigung­des­Nachhaltigkeitsberichts­für­das­/n Geschäftsjahr­2024./n Der­Nachhaltigkeitsbericht­(Seiten­32­bis­67­des­Geschäftsberichts­2024)­enthält­den­/n Bericht­über­die­nichtfinanziellen­Belange­gemäss­Art.­964a­ff.­OR­mit­den­Angaben­/n über­Umweltbelange­(einschliesslich­Klimabelange),­Sozialbelange,­Arbeitnehmerbelange,/n die­Achtung­der­Menschenrechte­sowie­die­Bekämpfung­der­Korruption;
­Diese­/n Informationen­sind­erforderlich­zum­Verständnis­des­Geschäftsverlaufs,­des­Geschäfts-/n ergebnisses­sowie­der­Auswirkungen­der­Tätigkeit­des­Unternehmens­auf­diese­/n nichtfinanziellen­Belange.­Der­Bericht­wird­der­Generalversammlung­gemäss­Art.­964c­OR/n zur­Genehmigung­vorgelegt.­Der­Nachhaltigkeitsbericht­kann­entweder­im­Geschäfts-/n bericht­oder­direkt­auf­der­Investorenseite­von­Orell­Füssli­(www.orellfuessli.com//n finanzberichte-und-praesentationen)­eingesehen­werden./n Tr/n ak/n ta/n n/n d/n en/n 4/n 135.­ordentliche­Generalversammlung­der­Orell­Füssli­AG/n 2­ VERWENDUNG­DES­BILANZGEWINNS­2024/n Der­Bilanzgewinn­zur­Verfügung­der­Generalversammlung­beträgt:/n Gewinnvortrag­vom­Vorjahr CHF 106'697'647­/n Jahresergebnis CHF 12'245'858­/n Bilanzgewinn­zur­Verfügung­der­Generalversammlung CHF 118'943'505­/n Der­Verwaltungsrat­beantragt,­den­Bilanzgewinn­der­Gesellschaft­wie­folgt­zu­verwenden:/n Ausschüttung­einer­Dividende­von­CHF­4.40­brutto­je­Namenaktie­aus­dem­­Bilanz­gewinn.­/n Der­Saldo­des­Bilanzgewinns­beträgt­nach­Gewinnverwendung­CHF­110'319'505./n Die­Generalversammlung­ist­für­die­Beschlussfassung­über­die­Verwendung­des­/n Bilanzgewinns­und­die­Ausschüttung­einer­Dividende­zuständig.­Die­beantragte­/n Dividende­entspricht­der­Dividendenpolitik­von­Orell­Füssli.­/n Bei­Genehmigung­dieses­Antrags­wird­die­Dividende­ab­dem­19. Mai­2025­ausbezahlt./n Der­letzte­Handelstag,­der­zum­Erhalt­der­Dividende­berechtigt,­ist­der­14. Mai­2025.­/n Ab­dem­15. Mai­2025­werden­die­Aktien­ex-Dividende­gehandelt./n 3­ ENTLASTUNG­DER­MITGLIEDER­DES­VERWALTUNGSRATS­UND­/n DER­GESCHÄFTSLEITUNG/n Der­Verwaltungsrat­beantragt,­den­Mitgliedern­des­Verwaltungsrats­und­der­/n Geschäftsleitung­für­ihre­Tätigkeit­im­Geschäftsjahr­2024­Entlastung­zu­erteilen./n Mit­der­Entlastung­der­Mitglieder­des­Verwaltungsrats­und­der­Geschäftsleitung­/n erklären­die­zustimmenden­Aktionärinnen­und­Aktionäre,­dass­sie­die­verantwortlichen­/n Personen­für­Ereignisse­aus­dem­vergangenen­Geschäftsjahr,­die­der­Generalversammlung/n zur­Kenntnis­gebracht­wurden,­nicht­mehr­zur­Rechenschaft­ziehen­werden./n Tr/n ak/n ta/n n/n d/n en/n 5/n 135.­ordentliche­Generalversammlung­der­Orell­Füssli­AG/n 4­ WIEDERWAHLEN/n4.1 Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats/n Der­Verwaltungsrat­beantragt­die­Wiederwahl­der­folgenden­Verwaltungsrats-/n mitglieder­(inkl.­des­Verwaltungsratspräsidenten),­je­für­eine­Amtsdauer­bis­zum­/n Abschluss­der­nächsten­ordentlichen­Generalversammlung.­/n4.1.1 Wiederwahl von Dr. Martin Folini als Mitglied und Präsident/n4.1.2 Wiederwahl von Dr. Luka Müller/n4.1.3 Wiederwahl von Dr. Thomas Moser/n4.1.4 Wiederwahl von Mirjana Blume/n4.1.5 Wiederwahl von Johannes Schaede/n4.1.6 Wiederwahl von Pascale Bruderer/n Alle­Wahlen­werden­einzeln­durchgeführt./n Informationen­zu­den­Mitgliedern­des­Verwaltungsrats­(einschliesslich­des­Präsidenten)­/n können­dem­Bericht­über­die­Corporate­Governance­im­Geschäftsbericht­entnommen­/n werden./n Tr/n ak/n ta/n n/n d/n en/n 6/n 135.­ordentliche­Generalversammlung­der­Orell­Füssli­AG/n4.2 Wiederwahl Vergütungsausschuss/n Der­Verwaltungsrat­beantragt­die­Wiederwahl­von­Dr.­Martin­Folini­und­/n Dr.­Thomas­Moser­als­Mitglieder­des­Vergütungsausschusses,­je­für­eine­Amtsdauer­/n bis­zum­Abschluss­der­nächsten­ordentlichen­Generalversammlung./n Der­Verwaltungsrat­hat­die­Zusammensetzung­des­Vergütungsausschusses­sorgfältig­/n geprüft­und­ist­davon­überzeugt,­dass­dessen­Mitglieder­über­die­erforderlichen­/n Fähigkeiten­und­Kenntnisse­verfügen,­um­ihre­Aufgaben­und­Verantwortlichkeiten­/n wirksam­erfüllen­zu­können./n4.2.1 Wiederwahl von Dr. Martin Folini/n4.2.2 Wiederwahl von Dr. Thomas Moser/n4.3 Wiederwahl Revisionsstelle/n Der­Verwaltungsrat­beantragt­die­Wiederwahl­der­PricewaterhouseCoopers AG,­/n Zürich,­als­Revisionsstelle­der­Gesellschaft­für­das­Geschäftsjahr­2025./n Die­Revisionsstelle­ist­jährlich­von­der­Generalversammlung­zu­wählen.­PwC­erfüllt­/n die­gesetzlichen­Anforderungen­und­steht­zur­Wiederwahl­zur­Verfügung./n4.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin/n Der­Verwaltungsrat­beantragt­die­Wiederwahl­der­Anwaltskanzlei­Keller AG,­Zürich,­als­/n unabhängige­Stimmrechtsvertreterin­für­eine­einjährige­Amtsdauer­bis­zum­Abschluss­der­/n nächsten­ordentlichen­Generalversammlung./n Die­unabhängige­Stimmrechtsvertreterin­ist­jährlich­von­der­Generalversammlung­zu­/n wählen.­Die­Anwaltskanzlei­Keller AG,­Zürich,­erfüllt­die­gesetzlichen­Anforderungen­/n und­steht­zur­Wiederwahl­zur­Verfügung./n Tr/n ak/n ta/n n/n d/n en/n 7/n 135.­ordentliche­Generalversammlung­der­Orell­Füssli­AG/n 5­ ABSTIMMUNGEN­ÜBER­DIE­VERGÜTUNG­DER­MITGLIEDER­DES­/n VERWALTUNGSRATS­UND­DER­GESCHÄFTSLEITUNG/n5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/n Der­Verwaltungsrat­beantragt,­den­Vergütungsbericht­für­das­Geschäftsjahr­2024­im­/n Rahmen­einer­nicht­bindenden­Konsultativabstimmung­gutzuheissen./n Der­Vergütungsbericht­2024­findet­sich­als­separates­Kapitel­im­Geschäftsbericht­2024­/n (Seiten­80­bis­91)./n Gesamtvergütung­des­Verwaltungsrats­von­GV­zu­GV/n in­CHF 2023­-­2024 2024­-­2025/n Präsident­des­Verwaltungsrats 192'087­ 190'494­/n Andere­Mitglieder­des­Verwaltungsrats 383'822­ 388'050­/n Total 575'909 578'544/n Genehmigt durch die Genera

Orell Füssli AG, in Zürich, CHE-105.838.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2024, Publ. 1006156128).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzbach, Dr. Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berichtigung des im SHAB Nr. 191 vom 02.10.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 42'437 vom 27.09.2024 Orell Füssli AG, in Zürich, CHE-105.838.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2024, Publ. 1006143032).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etterlin, Roman Gregor, von Hitzkirch, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Wettingen, in Hitzkirch].