Novoborgo Liegenschaften AG

Novoborgo Liegenschaften AG, in Davos, CHE-102.808.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721738).

Statutenänderung:
04.02.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken sowie von Wohn- und Geschäftshäusern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
960 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 960 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]

Novoborgo Liegenschaften AG, in Davos, CHE-102.808.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443801).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer-Häller, Karin, von Rüdlingen, in Davos, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Manuela, von Langnau im Emmental, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.

Novoborgo Liegenschaften AG, in Davos, CHE-102.808.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1298273).

Domizil neu:
Promenade 57, 7270 Davos Platz.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Herbert, von Rüdlingen, in Davos, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer-Häller, Karin, von Rüdlingen, in Davos, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Novoborgo Liegenschaften AG, in Davos, CHE-102.808.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 12, Publ. 4972398).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer-Häller, Karin, von Rüdlingen, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lemm, Josef, genannt Joe, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Herbert, von Rüdlingen, in Davos, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift].

Novoborgo Liegenschaften AG, in Davos, CH-350.3.002.496-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2002, S. 12, Publ. 560954).

Statutenänderung:
31.12.2008.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Fusion vom 07.09.1979 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss Fusionsvertrag vom 7.9.1979 und Bilanz per 30.6.1979 übernimmt die Gesellschaft Aktiven von CHF  360'419.60 und Passiven von CHF  280'419.60 von der im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragenen AG 'Kino Flora AG', mit Sitz in Luzern, nach Massgabe von Art. 748 OR. Aktivenüberschuss CHF  80 000. Als Gegenwert werden der 'Kino Flora AG', in Luzern, 160 Inhaberaktien zu CHF  500 der 'Kiosk- und Garage AG' ausgehändigt.].

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lemm Treuhand AG, in Davos, Revisionsstelle.

Novoborgo Liegenschaften AG, in Davos, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken sowie von Wohn- und Geschäftshäusern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2002, S. 8, Publ. 532756).

Domizil neu:
c/o Hebert Meyer, Alteinring 1, 7270 Davos Platz.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardelli, Dr. Albert, von Poschiavo, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schläpfer, Ernst, von Rehetobel, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Herbert, von Rüdlingen, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lemm Treuhand AG, in Davos, Revisionsstelle.

Novoborgo Liegenschaften AG, in Davos, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken sowie von Wohn- und Geschäftshäusern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.1998, S. 8581).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furler-Schneider, Mady, von Luzern, in Luzern, Delegierte, mit Einzelunterschrift.

Novoborgo Liegenschaften AG, in Davos, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken sowie von Wohn- und Geschäftshäusern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.1995, S. 800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Ernst, von Dallenwil, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle.

Novoborgo Liegenschaften AG, in Davos, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.45 vom 24.2.1988 S.746).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Ernst, von Dallenwil, in Luzern, Revisionsstelle.